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证券代码:600020证券简称:中原高速公告编号:临2024-022
河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知及相关材料已于2024年3月29日以专人或传真、电子邮件方式发出。
(三)会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。
(四)会议应出席监事4人,实际出席4人。监事王洛生、段瑜通过视频方式出席会议。
(五)本次会议由半数以上监事推荐监事高建英主持,总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:
(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
经审查,监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度规定的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证
监会和证券交易所的规定的情形,其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
12023年度的主要经营情况和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现年报所载资料存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状,未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素,同意本次利润分配预案。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》。
本议案为关联事项,关联监事王洛生先生回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2024年4月11日
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