三旺通信:三旺通信2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688618证券简称：三旺通信深圳市三旺通信股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二零二四年四月深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料深圳市三旺通信股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料目录
深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议须知..................2
深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议议程..................4
议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案..........................7
议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案..........................8
议案三：关于公司2023年度财务决算报告的议案............................9
议案四：关于公司2024年度财务预算报告的议案...........................10
议案五：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案.........................11
议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.......12
议案七：关于公司董事薪酬方案的议案....................................13
议案八：关于公司监事薪酬方案的议案....................................14
议案九：关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制
性股票的议案...............................................15
议案十：关于注销回购股份的议案......................................18
议案十一：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案....................20
听取报告：2023年度独立董事述职报告..................................22
附件一：深圳市三旺通信股份有限公司2023年度董事会工作报告.............23
附件二：深圳市三旺通信股份有限公司2023年度监事会工作报告.............29
附件三：深圳市三旺通信股份有限公司2023年度财务决算报告...............32
附件四：深圳市三旺通信股份有限公司2024年度财务预算报告...............39
1深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
深圳市三旺通信股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权
委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多
名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。股东要求
2深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表
决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见
证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东
大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
3深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
深圳市三旺通信股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、召开时间：2024年4月17日（星期三）14:00
2、召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（4月17日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（4月17日）的9:15-15:00。
4、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会
5、主持人：董事长熊伟先生
6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会
秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；
（五）对以下议案进行审议和投票表决：
议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
4深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案四：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
议案五：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
议案六：《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
议案七：《关于公司董事薪酬方案的议案》；
7.01董事长熊伟先生薪酬
7.02董事吴健先生薪酬
7.03董事袁自军先生薪酬
7.04独立董事赖其寿先生薪酬
7.05独立董事金江滨先生薪酬
议案八：《关于公司监事薪酬方案的议案》；
8.01（原）监事张跃申先生薪酬
8.02监事会主席蔡超女士薪酬
8.03监事卢诗逸先生薪酬
8.04监事姚群先生薪酬议案九：《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；
议案十：《关于注销回购股份的议案》；
议案十一：《关于减少注册资本并修订的议案》。
（六）听取《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；
（七）与会股东及股东代理人发言及提问；
（八）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；
（九）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人、见证律师共同清点表决票，计票人统计现场投票结果；
（十）监票人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
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（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件；
（十三）主持人宣布现场会议结束。
6深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案一：
关于公司2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会各项职责，积极推进董事会及股东大会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构。
公司全体董事始终着眼于公司长远、可持续发展，依法独立行使职权，全力保障公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会针对2023年度的主要工作情况编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件一。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件一：《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度董事会工作报告》深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
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议案二：
关于公司2023年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《上市公司监事会工作指引》等法律法规以及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行对公司经营管理、财务状况、董事和高级管理人员日常履职情况的监督职责，保障公司及全体股东的权益，有效提升公司法人治理水平。具体内容详见议案附件二。
上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件二：《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度监事会工作报告》深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2024年4月17日
8深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案三：
关于公司2023年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，结合公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量等实际情况，公司进行了认真的研究分析，并编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度财务决算报告》。具体内容详见议案附件三。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件三：《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度财务决算报告》深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
9深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案四：
关于公司2024年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司管理层根据2023年度经营活动的总结，并依据2024年度经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等因素进行综合分析讨论，编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度财务预算报告》。具体内容详见议案附件四。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件四：《深圳市三旺通信股份有限公司2024年度财务预算报告》深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
10深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司2023年度的整体财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
11深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币109346143.17元，母公司期末可供分配利润为人民币263337367.50元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营情况及所处的发展阶段，公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税）。截至2024年3月
25日，公司总股本74439720股（已扣减公司回购账户股份数量），以此计算合计
拟派发现金红利38708654.40元（含税）。本年度公司现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.40%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月25日，公司总股本74439720股（已扣减公司回购账户股份数量），合计转增35731065股，转增后公司总股本增加至110170785股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。
具体内容详见公司于 2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
12深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关规定，公司对董事2023年度薪酬领取情况予以确认，并拟定公司董事2024年度薪酬领取方案，具体情况如下：
一、董事2023年度薪酬情况
经审查公司2023年度董事薪酬领取情况，对公司2023年度董事具体薪酬予以确认。2023年度公司董事薪酬如下：
1、董事长兼任总经理熊伟先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为73.27万元。
2、董事吴健先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为68.27万元。
3、董事兼任副总经理袁自军先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为68.27万元。
4、独立董事赖其寿先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为10.00万元。
5、独立董事金江滨先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为10.00万元。
二、董事2024年度薪酬方案
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考行业薪酬水平，公司制定了董事2024年度薪酬方案，具体内容如下：
独立董事领取固定津贴，为10万元/年（含税）；非独立董事依据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。关联股东应当对各关联子议案予以回避表决。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
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议案八：
关于公司监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关规定，公司对监事2023年度薪酬领取情况予以确认，并拟定公司监事2024年度薪酬领取方案，具体情况如下：
一、监事2023年度薪酬情况
经审查公司2023年度监事薪酬领取情况，对公司2023年度监事具体薪酬予以确认。2023年度公司监事薪酬如下：
1、（原）监事张跃申先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为10.26万元。
2、监事会主席蔡超女士：2023年度在公司获得税前报酬总额为20.55万元。
3、监事卢诗逸先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为12.03万元。
4、监事姚群先生：2023年度在公司获得税前报酬总额为33.04万元。
（注：以上为监事在任职期间的薪酬。）二、监事2024年度薪酬方案
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系、战略规划以及相关岗位职责等并参考市场、行业薪酬水平，公司制定了监事2024年度薪酬方案，具体内容如下：
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴，不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。
上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
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14深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案九：
关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
各位股东及股东代理人：
一、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于2023年5月12日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，公司2022年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
50730495股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股
东每股转增0.48股，共计派发现金红利20292198.00元，转增24350638股，本次分配后总股本为75081133股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”）的相关规定，在激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
（二）调整方法
根据激励计划的相关规定，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时限制性股票回购价格的调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的每股限制性股票回购价格。
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根据上述公式，2022年限制性股票激励计划首次授予及预留部分第一类限制性股票调整后的回购价格=（34-0.4）÷（1+0.48）=22.703元/股
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因及数量
1、根据《激励计划》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）的相关规定，首次授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票5180股。
2、根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，首次授予部分12名激励对
象 2023 年个人综合考核结果为“80＞S≥60”，个人层面可解除限售比例为 80%；1名激励对象 2023 年个人综合考核结果为“S＜60”，个人层面可解除限售比例为 0。
需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售的限制性股票合计4085股。
综上，本次需回购注销的限制性股票数量合计9265股。
（二）回购注销的价格
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因主动辞职、公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议不再续约或因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因考核原
因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司按授予价格回购注销，不可递延至下一年度。
因此本次回购注销的价格为调整后的回购价格22.703元/股。
（三）回购的资金来源
公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为210343元。
具体内容详见公司于 2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。关联股东熊伟、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询
16深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
合伙企业（有限合伙）对本议案予以回避表决。
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17深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十：
关于注销回购股份的议案
各位股东及股东代理人：
2024年2月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次回购价格不超过人民币66元/股（含），回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）及2024年2月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于2024年2月26日首次实施回购股份于2024年3月14完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份686331股，占公司总股本75126051股的比例为0.9136%，回购成交的最高价格为46.32元/股，回购成交的最低价格为41.51元/股，回购均价为43.76元/股，支付的资金总额为人民币3003.44万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。具体内容详见公司于2024年3月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果的公告》（公告编号：2024-012）。
一、本次拟注销回购股份的情况
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的686331股公司股份全部予以注销，并将按规定及时办理相关注销手续。
二、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化
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本次回购股份注销后，公司总股本将由75126051股减少至74439720股。具体情况如下：
本次注销前本次注销后拟注销股份股份类别占总股本比占总股本
股份数（股）（股）股份数（股）例（%）比例（%）
有限售股份3453580.4603453580.46
无限售股份7478069399.546863317409436299.54
其中：回购专用账户6863310.913668633100
股份总数75126051100.0068633174439720100.00
注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
具体内容详见公司于 2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2024年4月17日
19深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
一、减少注册资本的相关情况
根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，首次授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票5180股。此外，首次授予部分12名激励对象2023年个人综合考核结果为“80＞S≥60”，个人层面可解除限售比例为 80%；1名激励对象 2023 年个人综合考核结果为“S＜60”，个人层面可解除限售比例为 0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售的限制性股票共4085股。综上，本次需回购注销的限制性股票数量合计9265股。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的686331股公司股份全部予以注销。
综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计
695596股公司股份的回购注销工作。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币
75126051元减少至人民币74430455元，总股本将由75126051股减少至
74430455股。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
序号修订前修订后
第四条公司注册名称：深圳市三旺通信股第四条公司注册名称：深圳市三旺通信股份份有限公司有限公司
1 英文名称：3onedataCo. Ltd. 英文名称：3onedataCo. Ltd.
公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋科技工业园1区3栋
20深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
注册资本：人民币7512.6051万元注册资本：人民币7443.0455万元
第十四条公司股份总数为75126051股，第十四条公司股份总数为74430455股，
2
均为人民币普通股。均为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
具体内容详见公司于 2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于减少注册资本并修订