深深房A:2023年度董事会工作报告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
一、公司经营情况报告期，公司合并报表营业收入约5.31亿元，同比减少16.31%；归属于母公司股东的净利润约-2.51亿元，同比减少263.18%；截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益约36.91亿元，较期初减少7.82%。
二、2023年度经营管理回顾
2023年，面对行业探底筑底、出险房企风险外溢、企业改革进入深水区、未
来发展探索尚未破局等诸多难关和挑战，公司领导班子认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署，带领全体员工发扬斗争精神，全力顶住外部风险冲击、克服内部多重困难，扎实推进企业可持续发展。全年主要工作情况如下：
一是锚定目标，持续推进主业培固。深房光明里项目开盘当日推售房源全部售罄，超额完成年度销售目标；东湖名苑项目实现清盘；汕头天悦湾等项目在区域市场持续低迷背景下，取得了较好的销售业绩；自有物业招商运营整体稳中向好，完成年度目标，深房广场“深港医疗健康特色产业楼宇”打造不断深化。
二是多措并举，持续推进提质增效。圳通公司营业收入和利润总额超额完成年度目标；海燕酒店拓收增盈持续向好；汕头公司、华展公司经营稳定。报告期内，汕头“新峰大厦”历史遗留土地的确权工作持续推进，新峰置业完成撤销注册，“两非两资”处置有序推进，历史欠款追收工作取得良好成效。
三是注重协同，持续推进未来发展探索。协同内外部资源，推进未来发展，聚力谋划新发展“曲线”；融入投控公司整体发展战略，检视修编“十四五”战略规划；持续跟踪中国证监会调整优化房地产企业股权融资相关措施，协同投控公司系统资源，努力研究探索未来发展模式。
四是主动作为，持续推进风险化解。面对行业内企业不断出险，结合自身项
1目情况前瞻研判、主动作为，全力防范化解经营风险，守住不发生系统风险和衍
生重大舆情事件底线，全力保障国有资产安全。
五是夯固基础，持续推进管控提升。完成董事会换届和监事会换届，ESG报告评级提升至BBB级；重新搭建招采体系、成本控制体系，新修（制）订管理制度41项；深入开展安全隐患排查整治，举一反三推进第三方巡检发现问题整改；
优化人力资源制度，外引内培优化员工队伍结构；强化财务统筹和融资，有效保障资金需求。
六是强根固魂，持续推进党的建设。推进“大走访、大座谈、大起底”行动，并推进实现成果转化；所属企业党组织“应建尽建”，境内法人企业“党建入章”全覆盖，签订党建责任书，严格述职评议考核，持续夯实“三基”；落实“两个责任”，完善贯通“大监督”体系，深化廉洁文化建设。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开董事会会议9次，审议议案46项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：
序会议召开会议名称会议召开时间会议议题号方式议案一：《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董
第七届董事会现场与通事候选人的议案》1第七十七次会2023年1月19日讯相结合议案二：《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事议的方式候选人的议案》
议案三：《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
议案一：《2022年年度报告全文》及摘要
议案二：《2022年度董事会工作报告》
第七届董事会议案三：《2022年度财务决算及利润分配预案报告》
2第七十八次会2023年3月17日现场方式议案四：《2022年内部控制自我评价报告》
议议案五：《2022年度独立董事履职情况报告》
议案六：《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
议案七：《关于召开2022年度股东大会的议案》
议案一：《关于选举第八届董事会董事长的议案》现场与通
第八届董事会议案二：《关于调整董事会下属委员会成员的议案》
32023年3月30日讯相结合
第一次会议议案三：《关于调整独立董事津贴的议案》的方式议案四：《关于向深圳农村商业银行申请银行授信额度的
2议案》
现场与通议案一：《2023年第一季度报告》
第八届董事会
42023年4月28日讯相结合议案二：《关于2022年内控体系工作报告的议案》
第二次会议
的方式议案三：《关于2023年度重大风险评估报告的议案》
议案一：《关于控股子公司长城公司出售商业土地的议案》现场与通
第八届董事会议案二：《关于修订的议案》
52023年7月28日讯相结合第三次会议议案三：《关于的议案》
议案一：《2023年半年度报告》及摘要
议案二：《关于修订的议案》
现场与通议案三：《关于修订的议案》
第八届董事会
62023年8月25日讯相结合议案四：《关于拟变更董事的议案》
第四次会议的方式议案五：《关于审议集团副总经理黄伟军、吴志勇试用期考核结果的议案》
议案六：《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
议案一：《关于设立 ESG治理组织架构的议案》
议案二：《关于修订的议案》
议案三：《关于修订的议案》
议案四：《关于修订的议案》
议案五：《关于制定的议案》
第八届董事会2023年10月18
7通讯方式议案六：《关于制定的议案》
第五次会议日议案七：《关于制定的议案》
议案八：《关于修订的议案》议案九：《关于调整深房集团高管人员2022年度绩效考核实施方案的议案》
议案一：《2023年第三季度报告》
议案二：《关于提名董事候选人的议案》
议案三：《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》议案四：《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》现场与通第八届董事会2023年10月27议案五：《关于深房集团高管人员2022年度绩效考核结果
8讯相结合
第六次会议日及应用方案的议案》的方式议案六：《关于深房集团高管人员2023年度绩效考核实施方案的议案》议案七：《关于深房集团高管人员2023年度经营业绩责任书的议案》
议案八：《关于修订的议案》
3议案九：《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会2023年12月29议案一：《关于修订的议案》
9通讯方式
第七次会议日议案二：《关于召开股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况2023年度公司共召开股东大会4次，审议议案15项。董事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律规定认真执行股东大会的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
报告期各专门委员会积极高效地开展工作，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。董事会各专门委员会在报告期内的会议具体情况如下：
委员会召开会会议召开日期会议内容提出的重要意见和建议名称议次数
认为公司根据新企业会计准则的规定，选择和运用了恰当的会计政策，做出了合理的会计估计。公司对会计政策、会计
2023年1月14审议公司2022年度
估计的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策、日财务报告
会计估计变更调节利润的情况，公司编制的财务报告真实可靠、内容完整。
审议致同会计师事务
认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司2022年所（特殊普通合伙）
2023年3月10度财务报告符合企业会计准则的各项规定，在所有重大事项
关于公司2022年度
审计委日方面真实、完整地反映了公司2022年12月31日的财务状况
4财务报告的初步审计
员会及2022年度的经营成果和现金流量。
意见对致同会计师事务所
2023年3月17(特殊普通合伙)为公认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财
日司提供的2022年度务报告审计工作完成良好。
审计工作总结
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
2023年10月19审议聘任2023年度
度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为51万日会计师事务所事项
元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。
4审议2022年年度报
认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规
2023年3月17告中披露的董事、监定，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪日事和高级管理人员的
酬体系规定，2022年年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。
年度薪酬情况
认为公司本次对独立董事津贴进行调整，结合了同行业上市
2023年3月30审议调整独立董事津公司独立董事津贴标准、地区经济发展水平，并综合考虑了
日贴事项公司经营管理实际状况以及独立董事为公司规范运作、未来
发展做出的贡献，津贴调整预案合理。
审议集团副总经理黄
2023年7月23
伟军、吴志勇试用期同意《集团副总经理黄伟军、吴志勇试用期考核方案》。
日考核方案事项审议集团副总经理黄
2023年8月18同意考核工作小组的考核报告及试用期考核建议：集团副总
伟军、吴志勇试用期
日经理黄伟军、吴志勇试用期考核结果为“合格”，按期转正。
薪酬与考核结果事项考核委6审议调整深房集团高
2023年10月12认为调整后的高管人员2022年度绩效考核实施方案符合公
员会管人员2022年度绩
日司实际情况，考核指标设定具有良好的科学性和合理性。
效考核实施方案事项
认为：
1.公司高管人员2022年度绩效考核及应用方案与实际情况相符，能够对考核对象做出较为准确、全面的综合评价，不审议深房集团高管人存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
员2022年度绩效考
2.《深房集团高级管理人员2023年度绩效考核实施方案》符
核结果及应用方案、
2023年10月19合《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的规定，
2023年度绩效考核
日考核指标设定具有良好的科学性和合理性，不存在损害公司实施方案及2023年及股东特别是中小股东利益的情形。
度经营业绩责任书等
3.2023年度高级管理人员经营业绩责任书符合2023年度经
事项
营业绩考核指标的要求，并结合了2023年度工作要点、领导班子成员工作分工，具有良好的科学性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
建议唐小平、邓康诚、汪健飞、张满华、孙明辉为公司第八
2023年01月13审议公司董事会换届
届董事会非独立董事候选人；建议康晓岳、何祚文、米旭明日选举事项为公司第八届董事会独立董事候选人。
提名委
32023年08月18审议提名钱忠为公司
员会同意推荐钱忠为公司董事。
日董事事项
2023年10月19审议提名李文坤为公
同意推荐李文坤为公司董事。
日司董事事项
四、未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
5当前，房地产行业将从高增速行业向价值驱动型行业转变，市场格局面临调整。政策端预计将持续发力，信贷持续保持宽松，市场走向取决于购房者信心的修复程度；“三大工程”作为稳定市场的长效机制和重要切入点，将对未来市场预期发挥关键作用。
（二）可能面对的风险和应对措施
1.宏观经济风险和应对措施
2024年世界经济增长动能不足，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济持续回升向好的基础还不稳固。我国经济长期向好的基本趋势没有改变，未来发展机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素。公司将持续关注国际、国内宏观经济形势，积极调整经营策略。
2.行业发展风险和应对措施
现阶段虽房地产行业融资环境有所改善，调控政策有望宽松，但未来一段时间行业风险隐患犹存，资源将持续流向头部优质企业，行业竞争格局呈现新形势。
公司将继续深化行业政策研究，紧跟国家战略，优化发展方式，创新运营模式。
3.业务经营风险和应对措施
楼市持续低迷导致公司存量项目去化难度加大，同时公司现存开发用地资源储备不足，新业务拓展尚未有实质成果，企业经营发展承压。公司将密切关注市场及行业政策变化，着力抓好项目建设和房产销售工作，有针对性制定土地拓展计划，夯实主业根基，积极探索符合公司发展实际的新路径。
（三）发展战略和经营计划
2024年，公司总体工作要求：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想
凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实中央经济工作会议精神，科学把握“稳中有进、以进促稳、先立后破”主基调，坚决落实控股股东工作部署，立足自身资源禀赋、协同内外优势资源，着力“培固主业、提升能力、防范风险、拓展新业”，不断提升价值创造能力。
1.着力固主业，迈出价值创造更新步伐。一是完善建立房地产开发标准化手册，着力优化主业运营；二是加强项目质量管控，着力确保工程进度；三是全力加大项目销售力度，着力推进存量去化；四是擦亮深房广场“深港医疗健康特色产业楼宇”招牌，聚力打造大健康产业聚集平台，着力提升租赁经营。
2.着力提能力，迈出推动变革更大步伐。一是优化完善薪酬管理和考核激励
6体系，打造高效团队，着力提升“组织力”；二是优化完善运营管控体系，提升
全项目、全周期、全专业高效运营能力，着力提升“运营力”；三是推进信息化建设，提升内部管理、协同运行效能，着力提升“数智力”。
3.着力防风险，迈出主动作为更稳步伐。一是密切关注形势变化，及时调整
项目风险化解应对策略，加快风险化解进程，着力化解项目风险；二是健全完善安全管理制度，加强安全及质量管理，着力防范安全风险；三是推动合规管理体系建设，抓好资金计划与现金流管理，守牢不发生系统性风险的底线，着力把控经营风险。
4.着力拓新业，迈出未来发展探索更快步伐。一是深入分析研判，围绕战略
检视修编，扬长避短找准未来发展主战场；二是发挥协同效应，围绕深圳市国资国企改革部署及投控公司战略，探索未来发展路径，发掘优质投资机会；三是密切关注市场动向，组建投研专业团队，争取早日实现项目落地。
5.着力强引领，迈出党建融合更实步伐。一是提升政治领导力，把准高质量
发展方向；二是提升思想引领力，巩固深化主题教育成果，筑牢高质量发展根基；
三是提升组织体系建设整体效能，加强党员队伍建设，锻造高质量发展堡垒。四是探索党建与业务融合新路径，引领激发高质量发展活力。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
7