明冠新材:明冠新材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

明冠新材料股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，就公司现任独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，公司独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
明冠新材料股份有限公司董事会
2024年4月8日