精达股份:精达股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2024-021
债券代码：110074债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年04月09日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
988号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）493501792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）23.7302
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书周江先生出席了本次会议其他高管2人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 492968456 99.8919 410736 0.0832 122600 0.0249
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 492968556 99.8919 410736 0.0832 122500 0.0249
3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 492968456 99.8919 410736 0.0832 122600 0.0249
4、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 493128956 99.9244 372736 0.0755 100 0.0001
5、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 492968456 99.8919 410736 0.0832 122600 0.0249
6、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 492968456 99.8919 410736 0.0832 122600 0.0249
7、议案名称：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 492968456 99.8919 410736 0.0832 122600 0.0249
8、议案名称：关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 493089556 99.9164 412136 0.0835 100 0.0001
9、议案名称：关于2024年公司监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 493089656 99.9164 412136 0.0836 0 0
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 493090956 99.9167 410836 0.0833 0 0
11、议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 493090956 99.9167 410736 0.0832 100 0.0001
12、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 493090956 99.9167 410836 0.0833 0 013、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 493090956 99.9167 410836 0.0833 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东445654112100.00000000
持股1%-5%
普通股股东31178800100.00000000
持股1%以下
普通股股东1629604497.76323727362.23611000.0007
其中:市值
50万以下普
通股股东863004498.71501122361.28381000.0012市值50万以上普通股股
东766600096.71352605003.286500
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12023年度4731498.885341070.858412260.2563
董事会工3443600作报告
22023年度4731498.885541070.858412250.2561监事会工4443600
作报告
32023年度4731498.885341070.858412260.2563
财务决算3443600报告
42023年度4747499.220737270.77901000.0003
利润分配84436预案
52023年年4731498.885341070.858412260.2563
度报告及3443600摘要
6关于续聘4731498.885341070.858412260.2563
公司20243443600年度审计机构的议案
72023年度4731498.885341070.858412260.2563
募集资金3443600存放与使用情况专项报告
8关于20244743599.138441210.86131000.0003年公司董44436
事、高级管理人员薪酬方案及
2023年度
薪酬确认的议案
9关于20244743599.138641210.861400年公司监54436事薪酬方案
10关于修改4743699.141341080.858700
公司章程84436的议案
11前次募集4743699.141341070.85841000.0003
资金使用84436情况报告
12关于延长4743699.141341080.858700
公司向不84436特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13关于提请4743699.141341080.858700
股东大会84436延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议13项议案，其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、9均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案10、11、12、13为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2024年4月10日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议