冀中能源:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议
2024年第一次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年4月3日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于选举董事长及聘任总经理的审核意见我们在审阅公司提交的董事长及总经理候选人的个人
履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意选举闫云胜先生为公司董事长，同意第七届董事会第四十一次会议聘任谢国强先生为公司总经理。
二、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的审核意见
1、我们在审阅公司提交的总会计师兼财务负责人候选
人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名张文成先生为公司总会计师兼财务负责人。2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的审核意见
1、公司提交的第八届董事会非独立董事候选人个人履
历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名刘国强先生、闫云胜先生、王玉民先生、谢国强先生、高文赞先生、陈国军先生公司第八届董事会非独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上
市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述非独立董事候选人的提名，并将《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》提交公司2024
年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的审核意见
1、公司提交的四名独立董事候选人个人履历、工作简历
等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提名谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓柯先生、胡传雨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上
市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述独立董事候选人的提名，并将《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事：冼国明谢宏梁俊娇胡晓珂冀中能源股份有限公司
二〇二四年四月三日