汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司监事会关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见

四川汇源光通信股份有限公司监事会
关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及有关规范
性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《四川汇源光通信股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了内部控制自我评价报告，并结合对董事会建立和实施内部控制的监督，现发表审核意见如下：
2023年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业
内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制运行情况良好，符合证监会和深圳证券交易所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。
综上，公司监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会同意公司董事会出具的《四川汇源光通信股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，并持续关注内部控制的优化情况切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。
监事：王欣欧阳志雄曾英
二〇二四年四月三日