方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议文件
2024年4月16日
2023年年度股东大会文件目录
2023年年度股东大会会议议程.......................3
2023年度董事会工作报告...........................4
2023年度监事会工作报告...........................5
2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告......6
2023年度利润分配预案.............................7
2023年年度报告及其摘要...........................8
关于向各金融机构申请综合授信的议案...............9
独立董事2023年度述职报告.......................10
2023年度内部控制评价报告........................11
2023年年度股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2024年4月16日（星期二）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长居琪萍。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
2023年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会2023年度工作情况相关内容详见公司于
2024 年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方大特钢2023年度董事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
2023年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会2023年度工作情况相关内容详见公司于
2024 年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方大特钢2023年度监事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
各位股东：
公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告相关内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2023 年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
请各位股东予以审议。
2023年度利润分配预案
各位股东：
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为
人民币2121924589.89元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。
截至2023年12月31日，公司总股本2331060223股，以此计算合计拟派发现金红利233106022.30元（含税）。
本年度公司现金分红比例为33.84%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2023 年度利润分配预案调整公告》。
请各位股东予以审议。
2023年年度报告及其摘要
各位股东：
公司2023年年度报告及其摘要相关内容详见公司于
2024 年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方大特钢2023年年度报告》及《方大特钢2023年年度报告摘要》。
请各位股东予以审议。
关于向各金融机构申请综合授信的议案
各位股东：
根据公司生产经营的需要，公司2024年拟向各金融机构申请合计不超过140.57亿元（含140.57亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑
汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、
票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
请各位股东予以审议。
独立董事2023年度述职报告
各位股东：
公司独立董事2023年履职情况相关内容详见公司于
2024年3月16日、2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢独立董事 2023 年度述职报告（李晓慧）（饶威）（魏颜）（侍乐媛）（毛英莉）（王怀世）》。
请各位股东予以审议。
2023年度内部控制评价报告
各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2023 年度内部控制评价报告》。
请各位股东予以审议。