华光新材:华光新材2023年年度股东大会会议资料

杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
2024年4月
1杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
目录
2023年年度股东大会会议须知.......................................3
2023年年度股东大会会议议程.......................................4
2023年年度股东大会议案.........................................6
议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案............................6
议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案............................7
议案三：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案.............................8
议案四：关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案.............................9
议案五：关于公司2023年度利润分配方案的议案..............................10
议案六：关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案.................12
议案七：关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案.................13
议案八：关于续聘公司2024年度审计机构的议案..............................14
议案九：关于购买董监高责任险的议案....................................17
议案十：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案.............................18
公司独立董事2023年度述职报告——黄列群................................19
公司独立董事2023年度述职报告——吴昊.................................26
公司独立董事2023年度述职报告——李小强................................32
公司独立董事2023年度述职报告——谢诗蕾................................39
议案一附件................................................46
议案二附件................................................54
议案三附件................................................57
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2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东
违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
七、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2024年4月22日13:30
网络投票起止时间：自2024年4月22日至2024年4月22日止。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长金李梅女士
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于的议案》
2、审议《关于的议案》
3、审议《关于的议案》
4、审议《关于的议案》
5、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
7、审议《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
8、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
11、听取《公司独立董事2023年度述职报告》
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（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束
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杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定，基于对2023年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司2024年经营计划及未来发展的讨论和分析，董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本报告已经2024年3月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
附件：《公司2023年度董事会工作报告》
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议案二：
关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股东、职工的合法权益。监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本报告已经2024年3月28日召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过。
现将此报告提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2024年4月22日
附件：《公司2023年度监事会工作报告》
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议案三：
关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对2023年度公司整体运营情况的总结，为使公司财务管理规范、透明，编制了《公司2023年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经2024年3月28日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
附件：《公司2023年度财务决算的报告》
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议案四
关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
《公司2023年年度报告》及其摘要已经2024年3月28日召开的公司第五届董事
会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
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议案五：
关于公司2023年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》有关规定，现提交公司2023年度利润分配方案如下：
经公司年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为41602849.84元，母公司实现净利润41170337.19元，截至2023年12月31日，母公司的未分配利润为412614212.39元，合并报表未分配利润为414959875.26元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年年度报告披露日，公司总股本89442120股，扣除公司回购专用证券账户中股份数
4106930股后的股本85335190股为基数，以此计算合计派发现金红利
12800279.00元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.77%。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份
回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2023年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发、市场拓展及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率，一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
本议案已经2024年3月28日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事
10杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
会第六次会议审议通过《。华光新材2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-031）
已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
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议案六：
关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2023年度经营状况及公司各位董事的职位及工作情况，公司董事2023年度薪酬及拟定的2024年度薪酬标准如下：
一、2023年度薪酬
2023年度从公司获得的
姓名职务备注
税前报酬总额（万元）
金李梅董事长62.36
黄魏青董事、总经理57.7
董事、副总经理、
胡岭57.4董事会秘书
外部董事，未在公司领陈波董事0取薪酬，2023年11月换届离任。
2023年11月任期届满
李小强独立董事5离任。
谢诗蕾独立董事6黄列群独立董事6吴昊独立董事12023年11月选举新任。
二、2024年度薪酬标准
1、每名独立董事每年津贴为8.4万元人民币（税前），按月领取，独立董事行使
职权所需的合理费用由公司承担。
2、公司董事兼任公司高级管理人员，支付公司高级管理人员薪酬，公司不另支付董事薪酬。
本议案已经2024年3月28日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
12杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，2023年度经营状况及公司各位监事的职位及工作情况，公司监事2023年度薪酬及拟定的2024年度薪酬标准如下：
一、2023年度薪酬
2023年度从公司获得的
姓名职务备注
税前报酬总额（万元）
股东代表监事，未在公胡永祥监事会主席0司领取薪酬，2023年11月换届离任。
王萍监事会主席38.6职工代表监事。
股东代表监事，未在公杜熠监事0司领取薪酬，2023年11月选举新任。
股东代表监事，未在公吴健颖监事0司领取薪酬。
二、2024年度薪酬标准
公司不向股东代表监事支付监事薪酬，职工代表监事在本公司领取薪酬，公司不另支付监事薪酬。
本议案已经2024年3月28日召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2024年4月22日
13杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案八：
关于续聘2024年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，为本公司提供2024年年度财务报告审计与内部控制审计。拟续聘的审计机构基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年12月19日组织形式特殊普通合伙
注册地址 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人余强2023年末合伙人数量103人
2023年末执业注册会计师701人
人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人最近一年（业务收入总额108764万元2023年度）经审计的审计业务收入97289万元收入总额证券业务收入54159万元客户家数159家审计收费总额13684万元
上年度（2022年（1）制造业-专用设备制造业，（2）制造业-年报）上市公司电气机械及器材制造业，（3）信息传输、软（含A、B股） 涉及主要行业 件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，审计情况（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-医药制造业本公司同行业上市公司审计客户家数4家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
14杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员15人。
（二）项目信息
1、基本信息
成为注开始从事开始为本公近三年签署及复开始在本所姓名职务册会计上市公司司提供审计核过上市公司审执业时间师时间审计时间服务时间计报告家数吴广项目合伙人2009年2011年2009年12月2021年6江汇签字注册会计师2022年2016年2016年10月2023年2陈晓华质量控制复核人2001年1999年2020年11月2022年7
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2023年度审计收费85万元，其中年报审计收费60万元，内控审计收费25万元。
2024年度审计费用将根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与会计师事务所协商确定。
本议案已经2024年3月28日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。《华光新材关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：15杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024-033）已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
16杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案九：
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。有关事项如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：杭州华光焊接新材料股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决。《华光新材关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-034）已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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2024年4月22日
17杭州华光焊接新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十：
关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司安排，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》并根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》，修订了《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《