国芯科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2024-018
苏州国芯科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月10日
（二）股东大会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量146261556
普通股股东所持有表决权数量146261556
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
44.1358%比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.1358%
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为4610343股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
1票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股14607651799.87351850390.126500.0000
2、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股14517695799.258510845990.741500.0000
3、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
2普通股14517695799.258510845990.741500.0000
3.02议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股14517695799.258510845990.741500.0000
3.03议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股14517695799.258510845990.741500.0000
3.04议案名称：独立董事专门会议工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股14610532799.89321562290.106800.0000
3.05议案名称：监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股14517695799.258510845990.741500.0000
3（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于使用部分超募资金永828099.7771850
0.223000.0000
久补充流动资4429039金的议案》
注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
3、其它议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
4、涉及关联股东回避表决情况：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
4苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
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