皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2024-021
上海皓元医药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月8日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量80949476
普通股股东所持有表决权数量80949476
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.3232例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.3232注：本次股东大会公司股份总数为150387339股，有表决权股份数量（剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量4066437股）为146320902股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事李硕梁先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事袁彬先生、张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；董事陈韵先生因工作原因无法出席会议，已向董事会履行请假手续；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8092663699.9718228400.028200.00002、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8092663699.9718228400.028200.0000
2（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于延长公司申请向不特定对象发行可
1969348099.7649228400.235100.0000
转换公司债券发行方案有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
2969348099.7649228400.235100.0000
行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、许艳
2、律师见证结论意见：
公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
32024年4月9日
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