美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2024-013
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月2日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年3月28日以电子邮件等方式发至全体董事。
会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。
根据公司2022年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
1具体内容详见同日公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2024年4月3日
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