穗恒运A:年度股东大会通知

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－018
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十七次
会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
1一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为2024年5月9日。
7、会议出席对象：
（1）于2024年5月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票
100总议案√
1.00审议公司2023年年度报告及其摘要√
2.00审议公司2023年度董事会工作报告√
3.00审议公司2023年度监事会工作报告√
4.00审议公司2023年度财务报告√
5.00审议公司2023年度利润分配预案√
6.00审议公司2024年财务预算方案√
7.00独立董事述职报告
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过。上述提案审议情况详见2024年4月10日公司
2公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2024年5月14日上午8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司16楼董秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现
场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
3股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议。
2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
4附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9：
15，结束时间为2024年5月15日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件2：授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:本次股东大会提案编码示例表备注提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投票非累计同意反对弃权投票提案
100总议案√
1.00审议公司2023年年度报告及其摘要√
2.00审议公司2023年度董事会工作报告√
3.00审议公司2023年度监事会工作报告√
4.00审议公司2023年度财务报告√
5.00审议公司2023年度利润分配预案√
6.00审议公司2024年财务预算方案√
7.00独立董事述职报告
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）：委托人持股性质及数量：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2024年月日
有限期限：截至本次股东大会结束
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