国药一致:关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-11
国药集团一致药业股份有限公司
关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年公
司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股
子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过1140050.00万元。2023年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为912484.39万元。
2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
二、2024年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交关联交易关联交易2024年度预2023年度发截至披露日关联人易定价类别内容计金额生金额已发生金额原则
1国药控股分销中参考市
采购商品160000.00117166.3228835.43心有限公司场价格国药集团药业股参考市
采购商品90000.0077904.6415656.69份有限公司场价格国药集团新疆新参考市
采购商品78000.0060853.4311956.35特药业有限公司场价格国药集团山西有参考市
采购商品75000.0064544.2613742.08限公司场价格国药控股沈阳有参考市
采购商品70000.0058536.819097.21限公司场价格国药控股山西有参考市
采购商品50000.0040388.787525.20限公司场价格国药乐仁堂医药参考市
采购商品50000.0041633.664167.75有限公司场价格国药控股股份有参考市
采购商品35000.0031357.145604.05限公司场价格上海复宏汉霖生参考市
采购商品33000.0022912.804647.07物制药有限公司场价格
采购商品国药控股内蒙古参考市采购商品20000.0015927.723269.58有限公司场价格江苏万邦医药营参考市
采购商品19000.0016311.112921.24销有限公司场价格国药控股新疆新参考市
特西部药业有限采购商品18000.0013069.992689.06场价格公司兰州生物技术开参考市
采购商品17000.0014173.113664.61发有限公司场价格费森尤斯卡比华参考市
采购商品15000.0011945.682664.67瑞制药有限公司场价格重庆药友制药有参考市
采购商品15000.0011009.432368.65限责任公司场价格国药控股扬州有参考市
采购商品13000.0010401.501856.72限公司场价格佛山盈天医药销参考市
采购商品12000.0010346.082055.16售有限公司场价格参考市
其他关联方采购商品215000.00185564.6528450.89场价格
小计985000.00804047.11151172.41国药控股股份有参考市
销售商品销售商品22000.0015468.531835.84限公司场价格
2佛山市禅成医药参考市
销售商品21000.0016892.173886.70有限公司场价格上海北翼国大药参考市
销售商品12000.008961.92-材医药有限公司场价格国药控股海南有参考市
销售商品10000.007169.152049.19限公司场价格参考市
其他关联方销售商品62000.0044935.066279.76场价格
小计127000.0093426.8314051.49国药控股分销中
心有限公司、国药参考市
提供劳务提供劳务7300.004141.20671.11集团医药物流有场价格限公司等国药健康在线有
限公司、国药集团参考市
接受劳务接受劳务4200.001434.40484.46医药物流有限公场价格司等
房屋、设
国药集团医药物房屋、设参考市
备租赁收550.00229.8848.42流有限公司等备租赁场价格入北京金象复星医
房屋、设
药股份有限公司、房屋、设参考市
备租赁支16000.009204.971810.80国药集团医药物备租赁场价格出流有限公司等
总计1140050.00912484.39168238.69
基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。
三、上一年度日常关联交易实际发生情况关联实际发生额实际发生额披露日关联交易实际发生关联人交易预计金额占同类业务与预计金额期及索类别金额
内容比例（%）差异（%）引国药控股分销中采购披露日
117166.32
心有限公司商品期为
采购商品976500.00国药集团药业股采购2023年
77904.64
份有限公司商品4月13
3国药集团山西有采购日，详
64544.26
限公司商品见巨潮国药集团新疆新采购资讯网
60853.43特药业有限公司商品《国药国药控股沈阳有采购一致：
58536.81
限公司商品关于国药乐仁堂医药采购2023年
41633.66
有限公司商品度日常国药控股山西有采购关联交
40388.78
限公司商品易预计国药控股股份有采购的公
31357.14限公司商品告》江苏万邦医药营采购（2023
16311.11销有限公司商品-06号）费森尤斯卡比华采购
11945.68
瑞制药有限公司商品国药控股内蒙古采购
15927.72
有限公司商品国药控股扬州有采购
10401.50
限公司商品上海复宏汉霖生采购
22912.80
物制药有限公司商品兰州生物技术开采购
14173.11
发有限公司商品重庆药友制药有采购
11009.43
限责任公司商品国药控股新疆新采购
特西部药业有限13069.99商品公司西南药业股份有采购
5564.73
限公司商品采购
其他关联方190346.00商品
合计小计804047.11976500.0012.43%-17.66%国药控股股份有销售
15468.53
限公司商品佛山市禅成医药销售
16892.17
有限公司商品
销售商品上海北翼国大药销售127000.001.25%-26.44%
8961.92
材医药有限公司商品国药控股海南有销售
7169.15
限公司商品
其他关联方销售44935.06
4商品
合计小计93426.83127000.001.25%-26.44%房
房屋、设备国药集团医药物屋、
229.88550.002.78%-58.20%
租赁收入流有限公司等设备租赁北京金象复星医房药股份有限公
房屋、设备屋、
司、国药集团医9204.9716000.005.96%-42.47%租赁支出设备药物流有限公司租赁等国药集团药业股
份有限公司、国提供
提供劳务4141.204600.005.63%-9.97%药集团医药物流劳务有限公司等国药集团医药物
流有限公司、国接受
接受劳务1434.407400.003.64%-80.62%药健康在线有限劳务公司等
总计912484.391132050.006.42%-19.40%
公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公公司董事会对日常关联交易实际发生情司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能况与预计存在较大差异的说明性，但由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。
公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
公司独立董事对日常关联交易实际发生差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产情况与预计存在较大差异的说明经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。
四、主要关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况：
(1)国药控股分销中心有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘天尧
5注册资本：200000万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路270号
经营范围：许可项目：药品进出口；第一类增值电信业务；食品销售；第二类增值电信业务；
第三类医疗器械经营；药品批发；保税物流中心经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；电子产品销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；音响设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；包装服务；商务代理代办服务；
食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；
计算机软硬件及辅助设备批发；远程健康管理服务；心理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（2）国药集团药业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人：姜修昌
注册资本：75450.3万人民币
住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层
经营范围：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证有效期至2023年08月29日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2024年06月26日）；组织药品生产；销售医疗器械（限II 类、III 类）（医疗器械经营许可证有效期至 2025 年 09 月 28 日）；互联网药品信息服务资格证书（有效期至2025年06月08日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2026年05月25日）；销售医疗器械（I 类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、
家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；
计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品；批发药品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
6的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（3）国药集团新疆新特药业有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：李春海
注册资本：78063.7434万人民币
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路589号
经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；食品互联网销售；消毒器械销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；日用品销售；母婴
用品销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；
电子产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车销售；康复辅具适配服务；农副产品销售；
日用品批发；家用电器销售；日用百货销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；国内货物运输代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；第一类
医疗器械租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊
医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳动保护用品销售；
针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（4）国药集团山西有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：董德平
注册资本：100000万人民币
住所：太原市迎泽区双塔寺街18号
经营范围：许可项目：药品批发；房地产开发经营；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口；药品零售；危险化学品经营【分支机构经营】；Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅱ类放射源销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；Ⅱ、Ⅱ类射线装置销售；Ⅱ类放射源销售；城市
7配送运输服务（不含危险货物）；医疗服务；建设工程施工；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；汽车销售；诊所服务；中
医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；货物进出口；物业管理；技术进出
口；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；自有资
金投资的资产管理服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；会议及展览服务；规划设计管理；
日用电器修理；化妆品批发；日用品销售；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；安防设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；软件开发；非居住房地产租赁；玻璃仪
器销售；日用化学产品销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仪器仪表修理；仪器仪表销售；家用电器销售；机械电气设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备销售；化妆品零售；母婴用品销售；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；
五金产品零售；通讯设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；
包装服务；软件销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；网络技术服务；计算机及通
讯设备租赁；护理机构服务（不含医疗服务）；汽车装饰用品销售；普通机械设备安装服务；机
械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通讯设备修理；广播影视设备销售；自动
售货机销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；中医养生保健服务（非医疗）；
农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（5）国药控股沈阳有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王彬
注册资本：105000万人民币
住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号
经营范围：许可项目：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），技术进出口，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓
8储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健
康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），配电开关控制设备销售，电池销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，计算器设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，办公设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（6）国药控股山西有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴壹建
注册资本：50000万人民币
住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联
网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；
医疗服务；餐饮服务；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；
电工器材销售；药物检测仪器销售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳
动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；
9健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；信息系统集成服务；
智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；复印和胶印设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修；消毒剂销售（不含危险化学品）；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（7）国药乐仁堂医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘月涛
注册资本：17500万人民币
住所：河北省石家庄市长安区和平东路 488 号 A5、A6、C6-1、C6-2、D2
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；
食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆
品零售；企业管理咨询；专用设备修理；玻璃仪器销售；家用电器销售；服装、服饰检验、整理服务；劳动保护用品销售；照相机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；
货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料销售（危险品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（8）国药控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
法定代表人：于清明
注册资本：312065.6191万人民币
10住所：上海市黄浦区龙华东路385号一层
经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（9）国药控股内蒙古有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐玮
注册资本：43000万人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区金山大街花样年华小区西侧经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；医疗服务；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物
进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械销售；医用包装材料制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
化妆品零售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子
产品销售；照相机及器材销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车销售；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；
医院管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；病人陪护服务；污水处理及其再生利用；针
纺织品销售；第一类医疗器械租赁；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须
11经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（10）国药控股海南有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李晓娟
注册资本：5000万人民币
住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路 10 号 A 段第二层
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；药品进出口；食品进出口；进出口代理；免税商品销售；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）；
药品零售；药品类易制毒化学品销售；食品互联网销售；酒类经营；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公设
备销售；日用百货销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设
备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；
劳动保护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电池销售；单位后勤管理服务；服装服饰批发；劳务服务（不含劳务派遣）；玻璃仪器销售；包装材料及制品销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；医用口罩批发；
医用口罩零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；小微型客车租赁经营服务；
化妆品零售；传统香料制品经营；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（11）国药控股扬州有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曹志毅
注册资本：7366.534191万人民币
住所：扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒
12化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；
道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；针
纺织品及原料销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；箱包销售；服装辅料销售；纺织、服装
及家庭用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
环境保护专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；产业用纺织制成品销售；金属工具销售；日用
品出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；日用百货销售；二手日用百货销售；日用品批发；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；棕制品销售；
卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；茶具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件批发；国内贸易代理；家用视听设备销售；日用家电零售；电子元器件零售；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；搪瓷制品销售；物业管理；
会议及展览服务；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种陶瓷
制品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工
程用机械销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；日用化学产品销售；礼
仪服务；企业形象策划；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专业保洁、清
洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；光电子器件销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；仪器仪表销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电车销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结
构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（12）国药集团医药物流有限公司
13公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：马建聪
注册资本：30000万人民币
住所：上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；装卸搬运；物业管理；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；日用百货销售；包
装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程造价咨询业务；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（13）国药控股新疆新特西部药业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：乔勇
注册资本：5000万人民币
住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋2--3层经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；
软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
柜台、摊位出租；办公设备销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；照明器具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；特
种劳动防护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；办公用品销售；
14家居用品销售；皮革制品销售；金属制品销售；教学用模型及教具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（二）主要关联方财务数据
鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：
单位：元序资产总额（截至净资产（截至2023营业收入（2023年1-12归母净利润（2023公司名称号2023年12月31日）年12月31日）月）年1-12月）国药控股分销中心有限
110485147929.842940332101.6021789192738.01571689024.43
公司国药集团药业股份有限
232453092592.4217533153874.5249696045528.872145998746.54
公司国药集团新疆新特药业
312700205710.535750964662.3815932887842.37473782161.61
有限公司
4国药集团山西有限公司10175565897.052746823099.0913957887795.53185271631.93
5国药控股沈阳有限公司9623776461.142075421197.1814363115411.40240249537.71
6国药控股山西有限公司6648256479.051357201595.449203163857.51129125131.16
国药乐仁堂医药有限公
718312045265.533383538557.6832041810482.11493740794.05
司
8国药控股股份有限公司383238944853.98120519071263.04596569564673.729036621761.22
国药控股内蒙古有限公
92849274779.68761976168.203742123426.9342145564.25
司
10国药控股海南有限公司2136697894.14252723983.042291079397.938230230.07
11国药控股扬州有限公司1939498690.91544874688.225863935287.1273266737.95
国药集团医药物流有限
121532676676.30432895535.231026644128.4484309558.21
公司国药控股新疆新特西部
131184123973.94688198909.551536960644.3138369193.77
药业有限公司
（三）履约能力分析经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
五、关联交易主要内容
1、协议签署情况
15根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。
2、关联交易定价依据
公司与关联方之间的关联交易同与非关联方之间的关联交易在定价方
式和定价原则上基本是一致的，遵循公平合理的原则，其中：
（1）商品价格
以政府定价政策为依据，并结合公司价格体系和各关联方交易数据以市场化原则确定。
（2）劳务价格
按双方协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。
（3）房屋、设备租赁价格
参照同类地段、同类经营办公场所的市场租赁价格，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
六、交易目的和交易对公司的影响
国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述
16关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关
联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2024年将继续延续以前交易双方签订的协议。
七、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过
了《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产
经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件目录
1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
2.公司独立董事2024年第一次专门会议决议；
3.关联交易情况概述表。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月8日
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