赛微电子:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2024-045
北京赛微电子股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大
会于2024年4月10日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26
层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司全体董事、全体监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共181人，合计持有股份数274249275股，占公司有表决权股份总数的37.3893％。其中：出席
1现场会议的股东及股东代表3人，合计持有股份数185330409股，占公司有表
决权股份总数的25.2667％；通过网络投票出席会议的股东178人，合计持有股份数88918866股，占公司有表决权股份总数的12.1226%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共177人，合计持有股份数
15237337股，占公司有表决权股份总数的2.0774％。其中：出席现场会议的
中小投资者0人，合计持有股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
通过网络投票出席会议的中小投资者177人，合计持有股份数15237337股，占公司有表决权股份总数的2.0774％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
同意266954382股，占出席会议所有股东所持股份的97.3401％；反对7294893股，占出席会议所有股东所持股份的2.6600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7942444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1249％；反对7294893股，占出席会议中小股东所持股份的47.8751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
同意193269353股，占出席会议所有股东所持股份的96.3611％；反对7229893股，占出席会议所有股东所持股份的3.6047％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7938944股，占出席会议中小股东所持股份的52.1019％；反对7229893股，占出席会议中小股东所持
2股份的47.4485％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出
席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.02发行数量
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.03发行规模
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.04票面金额和发行价格
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7280193股，占出席会议所有股东所持股份的3.6298％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7280193股，占出席会议中小股东所持股份的47.7786％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
32.05债券期限
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.06债券利率
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7280193股，占出席会议所有股东所持股份的3.6298％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7280193股，占出席会议中小股东所持股份的47.7786％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.07还本付息的期限和方式
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.08转股期限
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7280193股，占出席会议所有股东所持股份的3.6298％；弃权7700股（其中，
4因未投票默认弃权7700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7280193股，占出席会议中小股东所持股份的47.7786％；弃权7700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0505％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.09转股价格的确定及其调整
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.10转股价格向下修正条款
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.11转股股数确定方式
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219093股，占出席会议所有股东所持股份的3.5993％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219093股，占出席会议中小股东所持
5股份的47.3777％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出
席会议中小股东所持股份的0.4515％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.12赎回条款
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.13回售条款
同意193245553股，占出席会议所有股东所持股份的96.3493％；反对7253393股，占出席会议所有股东所持股份的3.6164％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7915144股，占出席会议中小股东所持股份的51.9457％；反对7253393股，占出席会议中小股东所持股份的47.6028％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4515％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.14转股后的股利分配
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219093股，占出席会议所有股东所持股份的3.5993％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219093股，占出席会议中小股东所持股份的47.3777％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4515％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
62.15发行方式及发行对象
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7219393股，占出席会议所有股东所持股份的3.5995％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7219393股，占出席会议中小股东所持股份的47.3796％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4496％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.16向原股东配售的安排
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对7215593股，占出席会议所有股东所持股份的3.5976％；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0360％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对7215593股，占出席会议中小股东所持股份的47.3547％；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权68500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4745％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.17债券持有人会议相关事项
同意193255753股，占出席会议所有股东所持股份的96.3544％；反对5946693股，占出席会议所有股东所持股份的2.9649％；弃权1365300股（其中，因未投票默认弃权1365300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6807％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7925344股，占出席会议中小股东所持股份的52.0127％；反对5946693股，占出席会议中小股东所持股份的39.0271％；弃权1365300股（其中，因未投票默认弃权1365300股），占出席会议中小股东所持股份的8.9602％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.18本次募集资金用途
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对5946693股，占出席会议所有股东所持股份的2.9649％；弃权1341200股（其
7中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6687％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对5946693股，占出席会议中小股东所持股份的39.0271％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.19评级事项
同意193311853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3823％；反对5914693股，占出席会议所有股东所持股份的2.9490％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6687％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7981444股，占出席会议中小股东所持股份的52.3808％；反对5914693股，占出席会议中小股东所持股份的38.8171％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.20担保事项
同意193311853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3823％；反对5914693股，占出席会议所有股东所持股份的2.9490％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6687％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7981444股，占出席会议中小股东所持股份的52.3808％；反对5914693股，占出席会议中小股东所持股份的38.8171％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.21募集资金存管
同意193311853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3823％；反对5914693股，占出席会议所有股东所持股份的2.9490％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6687％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7981444股，占出席会议中小股东所持股份的52.3808％；反对5914693股，占出席会议中小股东所持8股份的38.8171％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），
占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
2.22本次发行方案的有效期
同意193279853股，占出席会议所有股东所持股份的96.3664％；反对5946693股，占出席会议所有股东所持股份的2.9649％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6687％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7949444股，占出席会议中小股东所持股份的52.1708％；反对5946693股，占出席会议中小股东所持股份的39.0271％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
3、以特别决议方式审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
同意193265153股，占出席会议所有股东所持股份的96.3590％；反对6022193股，占出席会议所有股东所持股份的3.0026％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议所有股东所持股份的0.6384％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7934744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0743％；反对6022193股，占出席会议中小股东所持股份的39.5226％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议中小股东所持股份的8.4030％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
4、以特别决议方式审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
同意193265153股，占出席会议所有股东所持股份的96.3590％；反对6022193股，占出席会议所有股东所持股份的3.0026％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议所有股东所持股份的0.6384％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7934744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0743％；反对6022193股，占出席会议中小股东所持股份的39.5226％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），
9占出席会议中小股东所持股份的8.4030％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
5、以特别决议方式审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
同意193265153股，占出席会议所有股东所持股份的96.3590％；反对5961393股，占出席会议所有股东所持股份的2.9723％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6687％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7934744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0743％；反对5961393股，占出席会议中小股东所持股份的39.1236％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
6、以特别决议方式审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
同意193266153股，占出席会议所有股东所持股份的96.3595％；反对6021193股，占出席会议所有股东所持股份的3.0021％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议所有股东所持股份的0.6384％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7935744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0809％；反对6021193股，占出席会议中小股东所持股份的39.5160％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议中小股东所持股份的8.4030％。
对于该事项，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
7、以特别决议方式审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
同意266946682股，占出席会议所有股东所持股份的97.3372％；反对5961393股，占出席会议所有股东所持股份的2.1737％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4890％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7934744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0743％；反对5961393股，占出席会议中小股东所持股份的39.1236％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），
10占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
8、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意266946682股，占出席会议所有股东所持股份的97.3372％；反对6022193股，占出席会议所有股东所持股份的2.1959％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议所有股东所持股份的0.4669％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7934744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0743％；反对6022193股，占出席会议中小股东所持股份的39.5226％；弃权1280400股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议中小股东所持股份的8.4030％。
9、以特别决议方式审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
同意266946682股，占出席会议所有股东所持股份的97.3372％；反对5961393股，占出席会议所有股东所持股份的2.1737％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4890％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7934744股，占出席会议中小股东所持股份的52.0743％；反对5961393股，占出席会议中小股东所持股份的39.1236％；弃权1341200股（其中，因未投票默认弃权1341200股），占出席会议中小股东所持股份的8.8021％。
10、以特别决议方式审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
同意267030036股，占出席会议所有股东所持股份的97.3676％；反对5884239股，占出席会议所有股东所持股份的2.1456％；弃权1335000股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议所有股东所持股份的0.4868％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8018098股，占出席会议中小股东所持股份的52.6214％；反对5884239股，占出席会议中小股东所持股份的38.6172％；弃权1335000股（其中，因未投票默认弃权1280400股），占出席会议中小股东所持股份的8.7614％。
三、律师出具的法律意见
11北京市中伦律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京赛微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
2024年4月10日
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