维维股份:维维食品饮料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2024-012
维维食品饮料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月9日(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）626564079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.7451
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹军同志、陈
洪卫同志、孟召永同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议；公司董事会秘书于航航同志出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1、公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 621601578 99.2079 4666300 0.7447 296201 0.0474
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621759178 99.2331 4508800 0.7196 296101 0.04733、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621578578 99.2043 4666300 0.7447 319201 0.0510
4、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621601578 99.2079 4666300 0.7447 296201 0.0474
5、议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 621782679 99.2368 4666300 0.7447 115100 0.0185
6、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 621601578 99.2079 4666300 0.7447 296201 0.0474
7、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621334878 99.1654 4933000 0.7873 296201 0.0473
8、议案名称：公司监事薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621334878 99.1654 4933000 0.7873 296201 0.0473
9、议案名称：公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 121665578 96.0749 4674300 3.6911 296201 0.2340
10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621409578 99.1773 4674300 0.7460 480201 0.0767
11、议案名称：关于预计2024年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 621584678 99.2052 4683200 0.7474 296201 0.0474
12、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 616729778 98.4304 9529400 1.5208 304901 0.0488
13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 616653478 98.4182 9614400 1.5344 296201 0.0474
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东604659478100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东1712320178.1717466630021.30281151000.5255
其中:市值50万以下普通股
股东666410088.221877460010.25441151001.5238市值50万以上普通
股股东1045910172.8816389170027.118400.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司2023年度169477.3449466621.302829621.3523
董事会工作报210030001告
2公司2023年度170978.0644450820.583829611.3518
监事会工作报970080001告
3公司2023年年169177.2399466621.302831921.4573
度报告及摘要910030001
4公司2023年度169477.3449466621.302829621.3523
财务决算报告210030001
5公司2023年度171278.1717466621.302811510.5255
利润分配预案320130000
6公司独立董事169477.3449466621.302829621.3523
2023年度述职210030001
报告
7公司董事、高级166776.1273493322.520329621.3524
管理人员薪酬540000001考核情况的议案
8公司监事薪酬166776.1273493322.520329621.3524
考核情况的议540000001案
9公司2024年度169377.3084467421.339329621.3523日常关联交易410030001预计的议案
10关于计提资产167576.4684467421.339348022.1923
减值准备的议010030001案
11关于预计2024169277.2677468321.379929621.3524年度担保额度520020001的议案
12关于使用部分120755.1039952943.504130491.3920
闲置自有资金030040001进行委托理财的议案13关于修订《独立119954.7556961443.892129621.3523董事工作制度》400040001
的议案(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案11获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案9回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：李文章、黄启迪
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2024年4月10日