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证券代码:300607证券简称:拓斯达公告编号:2024-032
债券代码:123101债券简称:拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2024年4月7日以专人
或电子邮件形式发出,并于2024年4月9日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先生主持,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于解除担保责任的议案》
截至本次会议召开日,公司为全资子公司拓斯达软件技术(东莞)有限公司提供担保额度为不超过人民币1500万元;为客户与民生金融的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过7000万元;为客户提供买方信贷担保累计担保额度25000万元;合计担保额度33500
万元均未实际使用,也未签署任何担保协议。为提高公司及子公司担
1保额度的使用效率,及时清理长期闲置担保额度,同意公司解除对上
述合计担保额度33500万元闲置担保额度的相关担保责任。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于解除担保责任的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2024年4月9日
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