华天酒店:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2024-011
华天酒店集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）根据
日常经营需要，公司及其控股子公司预计2024年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）及其除华天酒店外的
部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2024年日常关联交易总金额12000万元，公司2023年日常关联交易实际发生总金额3385.11万元。
2.本次日常关联交易预计事项经2024年3月27日召开的公司2024年第一次
独立董事专门会议及2024年4月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订金截至披露关联交易关联交易关联交易定价上年发关联人额或预计金日已发生类别内容原则生金额额金额湖南阳光华酒店消参照公司同类向关联方销天旅游发展
费、销售型业务对外协3000612.71189.16
售产品、商集团有限责商品议价执行
品、提供劳务任公司
小计3000612.71189.16湖南阳光华根据市场价
向关联方提天旅游发展格，参照公司出租场地50093.20362.68供场地租赁集团有限责同类型场地租任公司赁价格执行
1根据市场价
湖南华天国格，参照公司际旅行社有出租场地20016.69140.25同类型场地租限责任公司赁价格执行
小计700109.89502.93湖南华天装参照同类型业
提供装修6500-9.17饰有限公司务市场执行接受关联方
提供的产品、湖南阳光华
商品、劳务、天旅游发展提供产参照同类型业
400-7.67
服务集团有限责品、服务务市场执行任公司
小计6900-16.84根据市场价湖南旅游发格，参照公司展有限责任承租场地950154.76794.19同类型场地租公司接受关联方赁价格执行提供的场地根据市场价长沙景江房租赁格，参照公司屋租赁有限承租场地45095.24380.95同类型场地租责任公司赁价格执行
小计14002501175.14
合计12000972.592884.07
关联交易在总额范围内，公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生额占生额与关联交易关联交易实际发生披露日期及关联人预计金额同类业预计金类别内容金额索引务比例额差异
（%）（%）湖南兴湘资产经营详见2023年提供劳务0.0050.000.00%-100%管理集团有限公司4月28日披向关联方湖南阳光华天旅游酒店消露的《关于销售产
发展集团有限责任费、销售1189.163000.001.93%-60%2023年度日
品、商品、公司商品常关联交易提供劳务湖南华天国际旅行预计的公
酒店消费17.97100.000.03%-82%社有限责任公司告》，公告
2湖南华天装饰有限编号
酒店消费2.0250.000.00%-96%
公司2023-012。
湖南兴湘投资控股
酒店消费187.28200.000.30%-6%集团有限公司
小计1396.433400.00湖南阳光华天旅游
发展集团有限责任出租场地362.68300.004.77%21%向关联方公司提供场地湖南华天国际旅行
租赁出租场地140.25100.001.84%40%社有限责任公司
小计502.93400.00湖南华天装饰有限
装修9.171000.000.99%-99%公司接受关联湖南华天国际旅行
方提供的商旅服务0.0050.000.00%-100%社有限责任公司
产品、商湖南阳光华天旅游
品、劳务、
发展集团有限责任采购货物7.67200.000.01%-96%服务公司
小计16.841250.00湖南兴湘资产经营详见2023年承租场地293.77600.003.21%-51%管理集团有限公司4月28日披湖南旅游发展有限露的《关于承租场地794.19950.008.67%-16%接受关联责任公司2023年度日方提供的长沙景江房屋租赁常关联交易
承租场地380.95400.004.16%-5%场地租赁有限责任公司预计的公告》，公告小计1468.911950.00编号
2023-012。
合计3385.117000.00
实际发生金额未超出预计总金额，但存在低于预计总金额公司董事会对日常关联交易实际发生情况50%以上的情况，主要是年初预计时，参考往年金额，但与预计存在较大差异的说明实际执行中，有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。
经核查，公司在预计2023年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，公司独立董事对日常关联交易实际发生情
2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一
况与预计存在较大差异的说明定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
3二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
单位：万元序法定代注册资本注册地址与上市公司公司名称主营业务
号表人（万元）（住所）的关联关系旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经湖南省长
相关部门批准后方可开展经营活动，湖南阳光沙市芙蓉具体经营项目以相关部门批准文件华天旅游区解放东
1000000或许可证件为准）一般项目：游览景公司控股股
1发展集团杨宏伟路300号.00区管理；名胜风景区管理；酒店管理；东有限责任华天大酒以自有资金从事投资活动；自有资金公司店贵宾楼投资的资产管理服务；会议及展览服
9楼务；信息系统运行维护服务；文化场
馆管理服务；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；
票务代理服务；旅客票务代理。
研学旅行策划与组织；研学旅行教育基地品牌策划推广；研学旅行教育创意；研学旅行；向游客提供旅游、交
通、住宿、餐饮等代理服务；为公民
出国定居、探亲、访友、继承财产和
其他非公务活动提供信息介绍、法律
咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；会湖南华天湖南省长
议、展览及相关服务；红色文化教育国际旅行沙市芙蓉受同一母公
2葛赞684.00活动的策划与组织；工会活动的策划
社有限责区解放东司控制与组织；疗休养活动的策划与组织；
任公司路300号入境旅游业务；国内旅游业务；出境
旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网络电话信息服务和互联网信息服务）；翻译服务；会展业的经营和服务。
湖南华天湖南省长建设工程施工；建设工程设计；住宅受同一母公
3装饰有限肖志明10000.00沙市芙蓉室内装饰装修；文物保护工程施工；
司控制公司区芙蓉中文物保护工程设计。（依法须经批准
4路二段89的项目，经相关部门批准后方可开展
号华天新经营活动，具体经营项目以相关部门城长城大批准文件或许可证件为准）一般项
厦17楼目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；门窗制造加工；金属门窗工程施工；家具制造；家居用品制造；家具销售；家具安装和维修服务；安全技术防范系统设计施工服务；文化场馆管理服务。
旅游业务；酒类经营；饮料生产；道路旅客运输经营；食品互联网销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策
划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；住房租赁；非居长沙市五住房地产租赁；汽车销售；会议及展湖南旅游一东路览服务；休闲观光活动；农村民间工受同一母公
4发展有限刘亚峰17392.60128号芙艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源
司控制责任公司蓉宾馆东的开发经营；园区管理服务；供应链楼管理服务；城市公园管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
旅客票务代理；游乐园服务；露营地服务；日用百货销售；植物园管理服务；数字文化创意软件开发；公园、景区小型设施娱乐活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小微型客车租赁经营服务；软件开发。
长沙景江长沙市天房屋租赁心区五一房屋租赁；自有房地产经营活动；停受同一母公
5邓慨宏152.40
有限责任西路三兴车场运营管理。司控制公司街24号
5（二）关联人的主要财务指标
单位：万元截至2023年12月31日序
公司名称（2023年1月1日—2023年12月31日，未经审计）号总资产净资产主营业务收入净利润湖南阳光华天旅游发展集团有限责
11328355557135219169-6258
任公司
2湖南华天国际旅行社有限责任公司2190-236682553
3湖南华天装饰有限公司241234727947420
4湖南旅游发展有限责任公司260881453719548388
5长沙景江房屋租赁有限责任公司9116316854580
（三）履约能力分析
根据上述关联人的主要财务指标和经营情况，关联人依法存续且正常经营，公司向其出售产品、商品、提供劳务和租赁，其向公司提供产品、劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，
公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地租赁价格执行。
2.关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担
任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
（二）关联交易协议签署情况公司与湖南旅游集团自公司第八届董事会第三次会议和2021年度股东大会
审议通过后，就公司及其控股子公司与湖南旅游集团及其控股子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。协议有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。
6鉴于公司关联交易协议涉及多家企业，根据本次预计交易情况，后续公司
将与关联公司依据交易双方已签订的框架协议与实际生产经营需要，经平等协商后及时签署具体执行合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联方多数与公司同处湖南省长沙市，公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。
2.公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求
有更深入地了解，能更好地满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。
3.公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对公司本期以
及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4.公司不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事专门会议意见
公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
六、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见；
3.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
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