海创药业:关于公司2024年度关联交易预计的公告

证券代码：688302证券简称：海创药业公告编号：2024-009
海创药业股份有限公司
关于公司2024年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否。
*日常关联交易对上市公司的影响：本项关联交易为满足公司业务发展及
日常经营的需要，属正常商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
*需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月10日，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会审议通过了《关于公司2024年度关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议，关联委员陈元伦已回避表决。
2024年4月12日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次
会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易预计的议案》，该议案关联董事YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海）、陈元伦、代丽及关联监事
兰建宏、马红群已回避表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
公司独立董事对公司2024年度关联交易预计的事项发表了事前认可意见以及明确的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。（二）本次日常关联交易预计金额和类别单位：人民币万元本年年初本次预计至2024年3占同类金额与上月31日与上年实占同类业关联交易本次预业务比年实际发关联人关联人累际发生务比例类别计金额例生金额差
计已发生金额（%）
（%）异较大的的交易金原因额代收关联详见注
方政府补190550152.4372.55-助向关联方详见注
代付政府150500152.4342.42-
1
补助
注1：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代高管及关联人员收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。
（三）2023年度日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币万元关联交易类别关联人上年预计金额上年实际发生金额差异原因
代收关联方政府补助详见注2170152.43-
代付关联方政府补助详见注2170152.43-
注 2：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代 XINGHAI LI (李兴海)、WU
DU(杜武)、Yuanwei Chen(陈元伟)、陈元伦、樊磊、代丽、马红群、匡通滔收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联自然人的基本情况和关联关系序关联人性别国籍担任职务关联关系号
YUANWEI CHEN 公司实际控制人、
1男美国董事长、总经理（陈元伟）董事长、高管
XINGHAI LI
2男美国首席科技官公司董事、高管（李兴海）
3陈元伦男中国工程部副总裁公司董事
4代丽女中国运营副总裁、董事会秘书公司董事、高管
5 WU DU(杜武) 男 美国 药化资深副总裁 公司高管6 樊磊 男 中国 药化资深副总裁 公司高管
7 匡通滔 男 中国 CMC副总裁 公司高管
8史泽艳女中国财务总监公司高管
2020年9月起任公
9兰建宏男中国质量保证部总监
司监事
2023年9月起任公
10马红群女中国高级总监
司监事
（二）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将按业务开展情况就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联人2024年度预计发生的关联交易主要为：代收政府补助系按照
政府补助文件规定由公司代 YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海）、
陈元伦、代丽、WU DU(杜武)、樊磊、匡通滔、史泽艳、兰建宏、马红群收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）分析关联交易的必要性
公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。
（二）分析关联交易定价的公允性
公司上述关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
上述关联交易系本公司经营过程中发生的交易行为，关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：上述2024年度关联交易预计有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的事前认可意见和独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，具有必要性。
综上，保荐人对公司上述2024年度关联交易预计有关事项无异议。
六、上网公告附件（一）《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（二）《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》（三）《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司2024年度关联交易预计的核查意见》特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2024年4月13日