锡业股份:年度股东大会通知

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2024-019
云南锡业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年4月10日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司2023年度股东大会（详见公司2024年4月10日披露的公司董事会决议公告）。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月10日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年5月10日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2024年5月10日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2024年4月30日（星期二）
7、出席对象
1/7（1）于2024年4月30日（星期二）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《云南锡业股份有限公司2023年度董事会工作报告》√
2.00《云南锡业股份有限公司2023年度监事会工作报告》√
3.00《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》√
4.00《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》√
5.00《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案》√
6.00《云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案》√
《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡
7.00√业股份有限公司2023年年度报告摘要》
2、上述提案已经2024年4月10日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过生效。
5、会议听取事项：
2/7（1）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（尹晓冰）；
（2）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（袁蓉丽）；
（3）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（王道斌）；
（4）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（于定明）。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2024年5月9日（星期四）8:30-12:0013:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件3/71、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。
特此通知云南锡业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
4/7附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月10日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5/7附件2：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有
√提案非累积投票提案《云南锡业股份有限公司2023年度
1.00√董事会工作报告》《《云南锡业股份有限公司2023年度
2.00√监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2023年度
3.00√财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2024年度
4.00√经营预算方案》《云南锡业股份有限公司2023年度
5.00√利润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于2024
6.00√年投资计划的议案》《云南锡业股份有限公司2023年年7.00度报告》及《云南锡业股份有限公司√
2023年年度报告摘要》
本授权委托书的有效期限为：2024年5月日至2024年5月日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
6/7委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2024年月日