太阳纸业:关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-007
山东太阳纸业股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会
计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2023年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告审计工作和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年审计费用并签署相关合同与文件。
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）统一社会信用代码：91110105592343655N
（4）类型：特殊普通合伙企业
（5）执行事务合伙人：李惠琦
（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
1（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是
截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、
科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1089万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：商辉，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：蔡繁荣，2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
22、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会于2024年4月7日召开2023年年度会议，审
计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会2023年年度会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务
联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二四年四月十日
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