概伦电子:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2024-014
上海概伦电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2023年年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2023年度的财务状况和实际经营情况；公司2023年年度报
告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
1（二）审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》，并提
交公司股东大会审议；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司《2023年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于审议公司的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司《2023年年度财务报告》。
（五）审议通过《关于审议公司的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司《2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会
计师事务所，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。
2有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审阅《关于确认公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》，并提交公司股东大会审议；
本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：监事2024年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司2023年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议通过《关于审议的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3经审核，监事会认为：2023年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性
文件及公司有关管理制度规定和要求管理募集资金专项账户，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。
（十）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准将首次公开发行股票募集资金投资项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”实施期限进行延长，延期至2025年12月31日。
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”延长实施期限，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
有关详情请参见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-019）。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司监事会
2024年4月13日
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