合众思壮:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2024-024
北京合众思壮科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2024年与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企
业（包括不限于上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、郑州航
空港兴港供应链管理有限公司（以下简称“兴港供应链”）、河南芯港半导体有
限公司（以下简称“芯港半导体”））、欧迈科测控科技（北京）有限公司（以下简称“欧迈科”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳天派”）等关联方发生日常关联交易预
计总额不超过772519719.57元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为798169237.16元。
公司于2024年4月11日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事王刚、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。本议案已通过第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2024年预计日常关联交易类别和金额关联关联交易定价2024年全年预计截至披露日已2023年发生金关联人交易
类别原则金额（元）发生金额（元）额（元）内容采购市场
欧迈科5000000.00562800.004554750.80商品定价采购市场
上海合亿48075222.182123686.5143245601.51商品定价从关联方采购市场
采购产苏州一光3562320.00676970.007369801.37商品定价
品、商品采购市场
天派电子142684079.6240219108.39196703866.67商品定价采购市场
兴港供应链40000000.00--商品定价
小计239321621.8043582564.90251874020.35销售市场
上海合亿113040000.0022355412.25106619286.50产品定价销售市场
苏州一光34623000.0010916125.0033605963.00产品定价向关联方销售市场
销售产天派电子293800000.0050120963.75320683292.70产品定价
品、商品销售市场
芯港半导体45500000.00-297006.74产品定价航空港投资集团销售市场
69000.00-20403085.25
及其控股公司产品定价
小计487032000.0083392501.00481608634.19向关联方航空港投资集团提供市场
7667799.20124733.3926781424.32
提供劳务及其控股公司劳务定价
小计7667799.20124733.3926781424.32接受市场
接受关联芯港半导体26000000.00-5920000.00劳务定价方提供劳航空港投资集团接受市场
务12498298.571752156.0212248737.13及其控股公司劳务定价
小计38498298.571752156.0218168737.13
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生关联关联生额占披露日期及实际发生金额额与预计
交易关联人交易预计金额（元）同类业索引（巨潮（元）金额差异类别内容务比例资讯网）
（%）
（％）
从关采购公告编号：
欧迈科4554750.804000000.000.64%13.87%
联方商品2023-020
采购采购公告编号：
上海合亿43245601.5130500000.006.12%41.79%
产商品2023-020
品、采购公告编号：
苏州一光7369801.375000000.001.04%47.40%
商品商品2023-020采购公告编号：
天派电子196703866.67180000000.0027.83%9.28%
商品2023-020郑州航空
港区兴维采购公告编号：
17235334.3125000000.002.44%-31.06%
实业有限商品2023-020公司
兴港供应采购公告编号：
-50000000.000.00%-100.00%
链商品2023-020
小计269109354.66294500000.0038.08%-8.62%
销售公告编号：
欧迈科370975.00185000.000.03%100.53%
产品2023-020
销售公告编号：
上海合亿106619286.50226000000.007.98%-52.82%
产品2023-020
销售公告编号：
苏州一光33605963.0055000000.002.51%-38.90%
产品2023-020
销售公告编号：
天派电子320683292.70320000000.0024.00%0.21%
向关产品2023-020联方河南数字
销售航空港发销售公告编号：
2997805.00100000000.000.22%-97.00%
产展有限公产品2023-020
品、司商品北京星地
恒通信息销售公告编号：
-3000000.000.00%-100.00%
科技有限产品2023-020公司航空港投
资集团及销售公告编号：
20403085.2512166500.001.53%67.70%
其控股公产品2023-020司
小计484680407.45716351500.0036.27%-32.34%向关航空港投
联方资集团及提供公告编号：
26210737.929100000.005.63%188.03%
提供其控股公劳务2023-020劳务司
小计26210737.929100000.005.63%188.03%接受航空港投关联
资集团及接受公告编号：
方提18168737.139150000.0019.97%98.57%
其控股公劳务2023-020供劳司务
小计18168737.139150000.0019.97%98.57%公司董事会对日常关联交
2023年，公司关联交易金额与预计金额存在差异，主要原因为：
易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适1、航空港投资集团及其下属公司与公司加强业务协同，业务合作机会增用）多；
2、公司在实际开展业务过程中，经营环境较预计发生一定变化。
公司在预计2023年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金公司独立董事对日常关联
额、实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合交易实际发生情况与预计
实际情况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，没有损害存在较大差异的说明（如公司及中小股东的利益。公司将加强对关联交易的内部控制，从制度适用）
上、执行环节上规范关联人与关联交易的范围、关联交易的决策程序以及关联交易的信息披露等事项。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及与公司的关联关系
1、河南航空港投资集团有限公司
成立时间：2012年10月9日
法定代表人：易日勿
注册资本：5000000万
统一社会信用代码：91410100055962178T
注册地址：郑州航空港区护航路 16号兴港大厦 C座
经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。
关联关系：间接控股股东
截至2022年12月31日，航空港投资集团总资产为28528174.20万元，净资产为8650601.89万元，主营业务收入为4762864.50万元，净利润为
5063.51万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，航空港投资集团总资产为30490589.80万元，净资产为8924453.75万元，主营业务收入为3005635.69万元，净利润为
3264.24万元（以上数据未经审计）。
2、郑州航空港兴港供应链管理有限公司
成立时间：2015年12月1日
法定代表人：李旭东
注册资本：60000万
统一社会信用代码： 91410100MA3X5F5U8C
注册地址：河南省郑州市航空港护航路 16 号兴港大厦 C座 15楼 1503 室
经营范围：供应链管理（金融业除外）；商务信息咨询；企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；批发兼零售：母婴用品、预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）、国内出版物、手机、电子产品、
计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、
橡胶制品、化工产品及化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、机械设备、实
验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢
材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪
表、飞机零部件、纺织品、燃料油（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑脂、润
滑油、农副产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；国际、国内货运代理；道路普
通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；货物或技术进出口。
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2022年12月31日，兴港供应链总资产为895493.94万元，净资产为
77738.23万元，主营业务收入为1321161.11万元，净利润为2919.91万元。
（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，兴港供应链总资产为2236031万元，净资产为76680万元，主营业务收入为47820万元，净利润为3088万元（以上数据未经审计）。
3、河南芯港半导体有限公司
成立时间：2019年8月22日
法定代表人：徐杨俊
注册资本：20000万
统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E
注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦 B塔 4层 406
经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软
件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；
货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、
测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数
据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2022年12月31日，芯港半导体总资产为1854.92万元，净资产为794.20万元，主营业务收入为2819.45万元，净利润为-1215.95万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，芯港半导体总资产为5966.84万元，净资产为594.47万元，主营业务收入为0万元，净利润为-199.72万元（以上数据未经审计）。
4、上海合亿信息科技有限公司
成立时间：2020年10月27日
法定代表人：冯伟劲
注册资本：2000万
统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y
注册地址：上海市闵行区三鲁公路 2799号 9幢 A503室经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2022年12月31日，上海合亿总资产为8603.14万元，净资产为3529.19万元，主营业务收入为21766.67万元，净利润为1752.43万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，上海合亿总资产为8392.36万元，净资产为5005.76万元，主营业务收入为17434.90万元，净利润为1476.58万元（以上数据未经审计）。
5、欧迈科测控科技（北京）有限公司
成立时间：2019年08月07日
法定代表人：宋莉珈
注册资本：1000万
统一社会信用代码：91110302MA01LXWB6R
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼2层203室
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：持股5%以上股东重大影响
截至2022年12月31日，欧迈科总资产为939.21万元，净资产为42.20万元，主营业务收入为492.98万元，净利润为-152.08万元。（以上数据未经审计）；
截至2023年9月30日，欧迈科总资产为866.89万元，净资产为-19.47万元，主营业务收入为772.44万元，净利润为-61.67万元。（以上数据未经审计）。
6、苏州一光仪器有限公司
成立时间：1999年08月28日
法定代表人：陈洪凯
注册资本：6331.96万
统一社会信用代码：91320594716806851B
注册地址：苏州工业园区通园路18号
经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设
备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织
截至2022年12月31日，苏州一光总资产为26169.13万元，净资产为
16163.14万元，主营业务收入为21565.31万元，净利润为1211.02万元。
（以上数据经审计）；截至2023年9月30日，苏州一光总资产为24286.89万元，净资产为16136.09万元，主营业务收入为13337.49万元，净利润为-69.18万元（以上数据未经审计）。
7、天派电子（深圳）有限公司
成立时间：2005年11月02日
法定代表人：昌靖
注册资本：4282.4028万
统一社会信用代码：91440300778798789B
注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园 B栋厂房 301
经营范围：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机
芯及数字音、视频编解码设备、车载 GPS导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）关联关系：持股5%以上股东实际控制的法人组织
截至2022年12月31日，天派电子总资产为16973.08万元，净资产为-9962.46万元，主营业务收入为46541.21万元，净利润为400.87万元。（以上数据经审计）；
截至2023年9月30日，天派电子总资产为15487.32万元，净资产为-8633.71万元，主营业务收入为34572.56万元，净利润为1353.39万元（以上数据未经审计）。
（二）履约能力分析
上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据2024年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
2.上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵
守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常
关联交易占公司收入和采购的比重合理，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
全体独立董事一致认为：公司预计的2024年度关联交易额度是基于公司生产
经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：公司2024年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.第五届董事会第三十五次会议决议；
2.第五届监事会第二十四次会议决议；
3.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日