杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码:600126证券简称:杭钢股份公告编号:临2024—008
杭州钢铁股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第九届监事会
第八次会议通知于2024年4月1日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2024年4月11日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定。
12、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润182231004.36元；母公司2023年度实现净利润
267455149.60元，加上2023年年初转入的母公司未分配利润203678349.50元，减去公司2022年度现金分红金额168859454.15元，减去2023年母公司提取的盈余公积26745514.96元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为275528529.99元，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，现拟定公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本3377189083股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
168859454.15元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2023年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公司2023年度现金分红金额合计为人民币168859454.15元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为92.66%。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》关于现金分红的相关规定，综合考虑了公司的经营现状及未来资金需求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东合法利益的情形，同意将该分红预案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
2表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相
关法律法规的要求，对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
（六）审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
因与本议案无重大利害关系的监事占全体监事的比例低于三分之二，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，公司统计了2023年度日常关联交易实际执行情况并对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会对公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及公司2024年度日常关联交易的预计情况的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事均依法回避了表决。日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合市场规则及公司的实际发展需要，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度担保计划的议案》
3表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订及相关议事规则的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，拟对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改、制定公司部分管理制度的议案》
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据监管部门最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规定，并结合实际情况，公司拟修改、制定《公司董事会战略委员会工作条例》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司董事会提名委员会工作条例》《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》《公司总经理工作条例》《公司独立董事制度》
《公司关联交易管理制度》《公司子公司综合管理制度》《公司资产减值准备管理办法》等9个管理制度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中《公司独立董事制度》《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
会前，与会监事列席了公司第九届董事会第八次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行监督。董事会成员在审议相关议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东合法权益的行为。
监事会同意公司第九届董事会第八次会议审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2024年4月13日
4