晶盛机电:兴业证券:关于晶盛机电2024年度日常关联交易预计的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于浙江晶盛机电股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为浙江
晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，兴业证券对晶盛机电2024年度日常关联交易预计的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
晶盛机电因经营发展需要，2024年度拟与关联方发生总额不超过18000.00万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称“高川新材料”）发生交易金额不超过17000.00万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（暂定名，以下简称“梵芷湖畔”，最终以市场监督管理局核准登记为准）发生交易金额不超过1000.00万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。
公司于2024年4月1日召开独立董事专门会议，全体独立董事以3票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并将
该议案提交公司董事会审议。
公司于2024年4月11日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司现行有效的
《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次2024年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024年初
关联交关联交易内关联交易至披露日前上年发生关联人预计金额易类别容定价原则上一月末已金额发生金额房屋租赁及
高川新材公允定价1500.00181.69424.45向关联电费等料
人销售设备公允定价500.00--
梵芷湖畔房屋租赁公允定价500.00--高川新材
向关联材料等公允定价15000.0049.9177.87料人采购
梵芷湖畔酒店服务等公允定价500.00--
合计18000.00231.60503.32
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元关联实际发生额实际发生关联交实际发披露日期交易关联人预计金额占同类业务额与预计易内容生金额及索引类别比例金额差异
高川新材料材料等77.8713500.000.00%-99.42%2023年4月3日超声设
（http://w大音科技备及耗22.09150.000.00%-85.27%
ww.cninfo.材等com.cn）向关霍铧德科技联人工程服（上海）有限52.40-0.00%--采购务公司金瑞泓微电子（衢州）有耗材85.64-0.00%--限公司
小计-238.0013650.00---
2023年4
房屋租月3日向关高川新材料 赁及电 425.45 1500.00 0.02% -71.64% （http://w联人
费 ww.cninfo.销售com.cn）
浙江金瑞泓材料0.48-0.00%--科技股份有限公司金瑞泓微电子（衢州）有材料386.85-0.02%--限公司霍铧德科技维修劳（上海）有限7.52-0.00%--务公司
小计-820.301500.00---公司董事会对日常关联交易实际发生情主要原因系公司基于实际市场需求和业务发展的
况与预计存在较大差异的说明（如适用）实际情况，对交易情况进行适时适当调整。
公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实际发生存在差异的原因属于正常的经营行为，符合公司情况与预计存在较大差异的说明（如有）实际生产经验情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、浙江高川新材料有限公司
法定代表人：傅林坚
注册资本：8000万元人民币
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路1幢103室
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属丝绳及其制品制造；
金属丝绳及其制品销售。
主要股东：绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）
持股70%，绍兴盛合企业管理咨询有限公司持股30%。
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，高川新材料总资产8896.14万元，净资产6653.03万元，2023年度营业收入2170.59万元，净利润-1577.01万元。
2、遂昌梵芷湖畔酒店有限公司
法定代表人：毛全林
注册资本：300万元
住所：浙江省丽水市遂昌县湖山乡珠村畈村28号经营范围：酒店日常经营；餐饮酒水服务；婚宴策划；团建定制策划服务；
酒店住宿；温泉疗养；酒店礼品定制等（具体以市场监督管理局核准登记为准）。
主要股东：晶盛投资持股100%。
梵芷湖畔为公司控股股东拟新设立的全资子公司。
（二）与上市公司的关联关系
高川新材料和梵芷湖畔为本公司控股股东晶盛投资的控股子公司，系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，公司董事长曹建伟先生董事邱敏秀女士、何俊先生以及毛全林先生担任晶盛投资董事，曹建伟先生和运营副总裁傅林坚先生担任高川新材料董事，毛全林先生担任梵芷湖畔执行董事。
以上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
高川新材料系依法存续并经营的法人主体，其生产经营正常，财务状况良好，梵芷湖畔为公司控股股东出资设立的公司，上述2024年度预计的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、公司（含下属控股子公司）拟向关联方高川新材料销售设备不超过500.00万元，提供房屋租赁及电费等不超过1500.00万元，拟向高川新材料采购材料等不超过15000.00万元。
2、公司（含下属控股子公司）拟向关联方梵芷湖畔提供房屋租赁不超过
500.00万元，拟向梵芷湖畔采购酒店服务等不超过500.00万元。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项系公司日常生产经营需要，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司2024年度日常关联交易预计事项已经公
司独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事均依法回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
特此说明。
（以下无正文）（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________金晓锋胡皓兴业证券股份有限公司
2024年4月11日