天岳先进:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2024-020
山东天岳先进科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告及其摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2023年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》监事会认为：公司2024年度担保额度预计事项有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司为上海越服、上海天岳提供担保事项。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2024-024）。
全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》同意公司2023年度内部控制评价报告。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2023年年度经营和财务状况，监事会一致同意公司2023年度财务决算报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次确认日常关联交易事项。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2024年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营
业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2024年度日常关联交易事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（十二）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》监事会认为：公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》
等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。
全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订的议案》
同意对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订并修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-032）及《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司监事会
2024年4月12日