中国巨石:中国巨石2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2024-037
中国巨石股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月10日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2168561776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）54.1715
（四）会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，张毓强、张健侃因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，王源因工作原因请假；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
1二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023年年度报告及2023年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2167779481 99.9639 506081 0.0233 276214 0.0128
2、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2167779481 99.9639 506081 0.0233 276214 0.0128
3、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2167779481 99.9639 506081 0.0233 276214 0.0128
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2167779481 99.9639 506081 0.0233 276214 0.0128
25、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
6、议案名称：2023年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
7、议案名称：关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2166681056 99.9132 1596906 0.0736 283814 0.0132
8.0关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
8.01议案名称：关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
3股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1088559262 99.9758 263363 0.0242 0 0.0000
8.02议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1544072899 99.9829 263363 0.0171 0 0.0000
9、议案名称：关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2165979201 99.8809 2582571 0.1190 4 0.0001
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信
担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1976976518 91.1653 191585258 8.8347 0 0.0000
11、议案名称：关于授权公司及子公司2024年金融衍生品业务额度的议案
审议结果：通过
4表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1977477336 91.1884 191084440 8.8116 0 0.0000
12、议案名称：关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融
资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1839613587 84.8310 295904621 13.6452 33043568 1.5238
13、议案名称：关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
14、议案名称：关于公司出售贵金属资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2168298413 99.9878 194400 0.0089 68963 0.0033
515、议案名称：关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1873549103 86.3959 268659636 12.3888 26353037 1.2153
17、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
18、议案名称：关于重新制定《独立董事制度》及配套制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1911176303 88.1310 257385473 11.8690 0 0.0000
19、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
20、议案名称：关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 2168298413 99.9878 263363 0.0122 0 0.0000
21、议案名称：关于董事辞职及增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 2079584174 95.8969 88977602 4.1031 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
《2023年年度报告》46381481699.83165060810.10892762140.05951及《2023年年度报告摘要》《2023年度董事会工46381481699.83165060810.10892762140.0595
2作报告》《2023年度监事会工46381481699.83165060810.10892762140.0595
3作报告》《2023年度财务决算46381481699.83165060810.10892762140.0595
4报告》《2023年度利润分配46433374899.94332633630.056700.0000
5预案》《2023年度资本公积46433374899.94332633630.056700.0000
6金转增股本预案》《关于2023年度审46271639199.595115969060.34372838140.0612计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公
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司2024年度审计机
构、内部控制审计机构的议案》《关于公司2024年
8.00度预计日常关联交易的议案》《关于公司与中国建46433374899.94332633630.056700.0000材集团有限公司及其
8.01
子公司关联交易的议案》《关于公司与振石控46433374899.94332633630.056700.0000股集团有限公司及其
8.02
子公司、重要参股公司关联交易的议案》《关于授权公司及子46201453699.444125825710.555840.0001
9公司2024年融资授信总额度的议案》《关于授权公司及全27301185358.763119158525841.236900.0000资子公司2024年为
10下属子公司提供银行
授信担保总额度的议案》《关于授权公司及子27351267158.870919108444041.129100.0000
11公司2024年金融衍
生品业务额度的议
8案》《关于公司及全资子13564892229.197129590462163.6905330435687.1124公司2024年发行公
12
司债及非金融企业债务融资工具的议案》《关于授权公司及公46433374899.94332633630.056700.0000司子公司2024年对
13
外捐赠总额度的议案》《关于公司出售贵金46433374899.94331944000.0418689630.0149
14属资产的议案》《关于终止公司桐乡46433374899.94332633630.056700.0000
15生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司的议案》《关于重新制定及配套
18制定的议案》《关于修订公司的议案》《关于修订公司的议案》《关于董事辞职及增37561950980.84848897760219.151600.0000
21补董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案表决全部通过。议案6、10、16为特别决议事项，获得有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、在审议第8.01项议案公司与中国建材集团及其子公司发生的关联交易时，
关联股东中国建材股份有限公司回避表决。在审议第8.02项议案公司与振石集团及其子公司、重要参股公司发生的关联交易时，关联股东振石控股集团有限公司回避表决。
9三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张贺铖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司
2024年4月10日
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