永清环保:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2024-015
永清环保股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有
限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：
公司第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。
本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计6人，代表股份数321073821股，占公司股份总数的49.7309%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为3人，代表股份数320855811股，占公司股份总数的49.6971%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为3人，代表股份数218010股，占公司股份总数的
0.0338％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
提案1.00审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意321072921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9997%；反对900股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意217110股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5872％；反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4128％；弃权0股占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0％。
周支柱先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：黄靖珂、吴娟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件目录
（一）永清环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议（现场会议)；（二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告永清环保股份有限公司董事会
2024年4月12日