中再资环:中再资环2024年第三次临时股东大会会议资料

CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
中再资源环境股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料
一、会议主持人：葛书院董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年4月23日14:00
网络投票时间为：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号非累积投票议案名称
1关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
2关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
累积投票议案名称
3.00关于选举董事的议案
3.01邢宏伟
4.00关于选举独立董事的议案
4.01陈昊奎
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情
1CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料况；
（二）推举计票人(非关联股东代表)、监票人；
（三）报告议案，股东发言；
（四）逐项投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
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议案1：
关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
《关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》已经2024年4月7日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计2024年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间
接控制的下属企业发生日常关联交易额度为59252万元，其中：采购原料类交易25000万元，销售商品类交易30000万元，其他类交易4252万元。
一、公司2023年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况
2023年2月16日、3月7日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。
公司2023年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情
况如下：
单位：万元
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关联交易上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联人类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因
湖北蕲春关联方业务调整，未
4083.00-
中再生发生采购。
采购原料中再生关类联方其他3家
917.00719.00
公司
小计5000.00719.00
大宗商品价格波动，广东塑金6200.103383.85销售额未达预期。
江西中再
1800.001782.19
生
大宗商品价格波动，洛阳宏润10139.827753.12销售额未达预期。
销售商品中再生关
临沂中再关联方业务调整，未类联方1550.00-生发生销售。
中再生投
1888.502042.69
资其他9家
3921.58923.57
公司
小计25500.0015885.42中再生关
其他类16家公司4000.003991.42联方
注：1.上表中2023年度实际发生金额未经审计。
2.“湖北蕲春中再生”指湖北蕲春中再再生资源有限公司
“广东塑金”指广东塑金科技有限公司
“江西中再生”指江西中再生环保产业有限公司
“洛阳宏润”指洛阳宏润塑业有限公司
“临沂中再生”指山东临沂中再生联合发展有限公司
“中再生投资”指中再生投资控股有限公司
二、公司与控股股东关联方2024年度日常关联交易预计情况：
单位：万元本次预计金额与关联交本次预计占同类业上年实际发占同类业上年实际发生金关联人易类别金额务比例生金额务比例额差异较大的原因
城资环保17800.7%506.840.19%计划2024年更加
采购原中再生洛阳30001.1%--充分地利用关联料类中再生襄阳方的再生资源回
30001.1%--
循环收的渠道优势。
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本次预计金额与关联交本次预计占同类业上年实际发占同类业上年实际发生金关联人易类别金额务比例生金额务比例额差异较大的原因
中再生徐州40001.5%--中再云汇
100003.7%--（天津）其余5家公
32201.2%284.160.1%
司
小计250009.3%791.000.3%
2023年相关业务
不及预期，预计广东塑金7444.552.8%3383.851.3%
2024年销售额将提升。
湖北蕲春中
1500.000.6%701.940.3%
再生
江西中再生3300.001.2%1782.190.7%2023年相关业务
不及预期，预计洛阳宏润9972.033.7%7753.122.9%2024年销售额将销售商提升。
品类关联方业务调中再生（山整，部分其他关
5554.422.1%-0.0%
东）资源联人的交易转移至该关联人。
2023年相关业务
其余5家公不及预期，预计
2229.000.8%221.630.1%
司2024年销售额将提升。
小计30000.0011.2%13842.735.1%其他
（租赁、采12家公司4252.0088.7%3982.29购服务
等）
注：上表中2023年度实际发生金额未经审计。
“中再生（山东）资源”指中再生（山东）资源开发有限公司
“城资环保”指中再生城资（北京）环保科技发展有限公司
“中再生洛阳”指中再生洛再生资源开发有限公司
“中再生襄阳循环”指中再生襄阳循环资源利用有限公司
“中再生徐州”指中再生徐州资源再生开发有限公司
“中再云汇（天津）”指中再云汇（天津）商贸有限公司
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三、2024年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系
㈠广东塑金
统一社会信用代码：91441802MA4UH9BN7J
成立时间：2015年9月11日
注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地（清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室）
法定代表人：连远标
注册资本：4500万元
经营范围：塑料制品的生产、加工、销售及技术服务、转让；塑
料、塑料制品、塑料助剂贸易；货物及技术的进出口贸易；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；塑料助
剂研发；塑料（材料）改性；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；海洋环境服务；租赁业；金属废料和碎屑加工处理；医疗及药物废弃治理服务；（国家限定或禁止的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广东塑金是本公司控股股东中再生的全资子公司。
㈡湖北蕲春中再生
统一社会信用代码：914211265798586898
成立时间：2011年7月29日
注册地：蕲春经济开发区凯迪大道
主要办公地点：湖北省蕲春县经济开发区凯迪大道
法定代表人：乔义
注册资本：3000万元
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经营范围：对再生资源市场的投资、开发、建设、租赁和物业服务，废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工（不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解）、销售，以再生资源为主要原料的委托加工（不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解）销售；销售金属材料、矿产品（国家禁止经营或需要前置许可的品种除外）湖北蕲春中再生是本公司股东中再资源再生开发有限公司（以下称中再资源）的全资子公司。
㈢江西中再生
统一社会信用代码：91360122566299590D
成立时间：2011年1月4日
注册地：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道
法定代表人：张圣柱
注册资本：15600万元
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口，报废机动车拆解，报废机动车回收，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），资源再生利用技术研发，再生资源销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，汽车拖车、求援、清障服务，非居住房地产租赁，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，货物进出口，进出口代理，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及
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梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江西中再生是本公司股东中再资源的全资子公司。
㈣洛阳宏润
统一社会信用代码：91410322587098149P
成立时间：2011年12月9日
注册地：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村
法定代表人：游强
注册资本：1000万元
经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；固体废物治理；再生资源销售；塑料制品销售；工
程塑料及合成树脂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；海洋服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息
技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）洛阳宏润是本公司控股股东中再生控制的企业。
㈤中再生（山东）资源
统一社会信用代码：91371300MADIUDLG57
成立时间：2023年11月8日
注册地：山东省临沂市沂河新区梅家埠街道梅开路6号2号楼
101
法定代表人：周德国
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注册资本：2000万元经营范围：一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；
木材销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；纸制品销售；机械
设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；
技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；企业管理；
财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：废弃电器电子产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
中再生（山东）资源是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇（宁夏）环保科技有限公司的全资子公司。
㈥城资环保
统一社会信用代码：911101020896118357
成立时间：2014年1月14日
注册地：北京市丰台区航丰路1号院2号楼5层511-182
法定代表人：张蕾
注册资本：5000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；公共事业管理服务；物业管理；社会经济
9CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；广告制作；广告发布；广
告设计、代理；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；园林绿化工程施工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用杂品销售；家具销售；
金属制品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；金属矿石销售；人造板销售；木材销售；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；
塑料制品销售；纸制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；
电子产品销售；家用视听设备销售；家用电器销售；自行车及零配件零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文化用品设备出租；机械设备租赁；进出口代理；国内货物运输代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）城资环保是本公司控股股东中再生的全资子公司。
㈦中再生洛阳
统一社会信用代码：91410322090911974D
10CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
成立时间：2013年12月31日
注册地：河南省洛阳市孟津县平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门
法定代表人：陈志清
注册资本：4638万元
经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；
机械设备租赁；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中再生洛阳市本公司控股股东中再生的全资子公司。
㈧中再生襄阳循环
统一社会信用代码：914206075715352527
成立时间：2011年4月14日
注册地：湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园
法定代表人：许志军
注册资本：3530万元
经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；城市生活垃圾经营性服务；废弃电器电子产品处
11CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料理；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；
再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；
有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；
汽车零配件零售；汽车零配件批发；农村生活垃圾经营性服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）中再生襄阳循环是本公司股东中再资源的控股子公司。
㈨中再生徐州
统一社会信用代码：913203240586649507
成立时间：2012年12月13日
注册地：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组
法定代表人：杨洪
注册资本：1000万元
主营业务：以再生资源为主要原料（除危险废旧物）的破碎、整
理、清洗、委托加工销售；非金属废旧物资（除危险废旧物）、残次和
呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；生产性和非生产性废旧金属的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及专项审批的，经审批后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
12CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
中再生徐州是本公司控股股东中再生的控股子公司。
㈩中再云汇（天津）
统一社会信用代码：91120116MACYADTN2L
成立时间：2023年9月21日注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-4号（天津创融尚无秘书服务有限公司托管第139号）
法定代表人：赵逸群
注册资本：5000万元
经营范围：一般项目：再生资源销售；金属材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；园区管理服务；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中再云汇（天津）是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇（宁夏）环保科技有限公司的全资子公司。
四、2024年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据
㈠广东塑金：2023年末资产总额8337.23万元，负债总额
5942.70万元，净资产2394.53万元，资产负债率71.28%。2023年
度实现营业收入16062.77万元，净利润-438.87万元。
㈡湖北蕲春中再生：2023年末资产总额35355.42万元，负债总额24411.93万元，净资产10943.48万元，资产负债率69.05%。
2023年度实现营业收入153876.21万元，净利润591.57万元。
㈢江西中再生：2023年末资产总额110408.99万元，负债总额
88019.14万元，净资产22389.84万元，资产负债率79.72%。2023年度实现营业收入712979.04万元，净利润918.27万元。
㈣洛阳宏润：2023年末资产总额10853.62万元，负债总额
10452.55万元，净资产401.07万元，资产负债率96.30%。2023年
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度实现营业收入15517.36万元，净利润-191.80万元。
㈤中再生（山东）资源：2023年末资产总额436.20万元，负债总额420.76万元，净资产15.49万元，资产负债率96.46%。2023年度实现营业收入4117.80万元，净利润15.49万元。
㈥城资环保：2023年末资产总额2652.01万元，负债总额
1740.62万元，净资产911.39万元，资产负债率65.63%。2023年度
实现营业收入7625.12万元，净利润897.77万元。
㈦中再生洛阳：2023年末资产总额58620.14万元，负债总额
46479.87万元，净资产12140.27万元，资产负债率79.29%。2023年度实现营业收入351941.45万元，净利润-617.58万元。
㈧中再生襄阳循环：2023年末资产总额21997.08万元，负债总额15286.43万元，净资产6710.65万元，资产负债率69.49%。
2023年度实现营业收入418058.13万元，净利润1653.61万元。
㈨中再生徐州：2023年末资产总额28807.67万元，负债总额
25188.55万元，净资产3619.11万元，资产负债率87.44%。2023年度实现营业收入229610.23万元，净利润629.58万元。
㈩中再云汇（天津）：2023年末资产总额19265.23万元，负债总额19160.01万元，净资产105.22万元，资产负债率99.45%。2023年度实现营业收入519640.98万元，净利润905.22万元。
以上关联方的财务数据均未经审计。
公司预计2024年度与控股股东关联方发生的上述交易均为生产
经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。
本议案涉及关联交易，关联股东中国再生资源开发有限公司及其
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一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有
限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银
晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
议案2：
关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》
已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计2024年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为101400万元，其中：其他类交易1400万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50000万元，向关联方贷款（每日最高贷款结余）50000万元。现将2023年度、2024年度与其他关联方日常关联交易预计、执行等情况介绍如
下：
一、公司2023年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情
15CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
况
2023年2月16日、3月7日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。
公司2023年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如
下：
单位：万元预计金额与实上年（前次）上年（前次）关联交易类别关联人际发生金额差预计金额实际发生金额异较大的原因向关联方存款限额（每财务公
50000.0034707.11日最高存款结余）其司他其他金融机构向关联方贷款限额（每关财务公
50000.000可满足公司经日最高贷款结余）联司营资金需要。
方清远华其他（接受租赁）1215.40995.25清投资
注：1.上表中2023年度实际发生金额未经审计。
2.财务公司指供销集团财务有限公司。
3.清远华清投资指清远华清再生资源投资开发有限公司。
二、公司与其他关联方2024年度日常关联交易预计情况：
单位：万元本次预计金额与占同类占同类业关联本次预计上年实际上年实际发生金关联交易类别业务比务比例人金额发生金额额差异较大的原例（%）（％）因向关联方存款限财务
额（每日最高存50000.0034707.11公司款结余）预计2024年因向关联方贷款限
财务业务发展，存在额（每日最高贷50000.000公司向关联方短期融款结余）资的需要。
16CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
其他
其他（租赁、采
2家140029.2995.2520.8购服务等）公司
注：上表中2023年度实际发生金额未经审计。
三、2024年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系
名称：供销集团财务有限公司
统一社会信用代码：911100000882799490
成立时间：2014年2月21日
注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层
主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层
法定代表人：庄学能
注册资本：50000万元人民币
主营业务：企业集团财务公司服务
主要股东/实际控制人：中国供销集团有限公司财务公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司。
四、2024年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据
财务公司：2023年末资产总额455331.99万元，负债总额
395413.30万元，净资产59918.69万元，资产负债率86.84%。2023年度实现营业收入15599.82万元，净利润4726.92万元。
以上关联方的财务数据均未经审计。
公司预计的2024年度与其他关联方发生的上述交易均为生产经
营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。
17CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
本议案涉及关联交易，关联股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有
限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银
晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
议案3：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于2024年4月3日收到公司控股股东中国再生资源
开发集团有限公司（持股占比30.83%）的推荐函，鉴于葛书院先生已向公司董事会请辞董事职务，为确保公司董事会规范运作，控股股东提名邢宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）。
公司董事会提名委员会已对邢宏伟先生的董事任职资格进行了审查，并发表了同意的意见。
本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
按公司章程的规定，本次选举公司董事的议案为累积投票议案。
请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
18CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料
附：董事候选人简历
邢宏伟先生，1973年7月出生，中共党员，兰州商学院会计学专业毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。现任中华全国供销合作总社理事，中国供销集团有限公司党委委员，中国再生资源开发集团有限公司党委书记、董事长兼中再资源再生开发有限公司董事长。曾任中华全国供销合作总社直属企业办公室资产管理处副处长；
中华全国供销合作总社财会部预算处副处长、财会部(社有资产监督
管理部)企业资产处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产
处处长；中国供销集团有限公司财务部经理、总经理助理、纪委委员；
供销集团财务有限公司党支部书记、董事长；中国供销惠农服务有限
公司董事长、总经理；中合置业有限公司党支部书记、董事长；中国
供销集团有限公司党委委员、副总经理。
议案4：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于2024年3月29日收到公司控股股东中国再生资
源开发集团有限公司（持股占比30.83%）的提名函，鉴于公司原独立董事韩复龄先生因病去世，为确保公司董事会规范运作，控股股东提名陈昊奎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司董事会提名委员会已对陈昊奎先生的独立董事任职资格进
行了审查，并发表了同意的意见。
上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异
19CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料议。
按公司章程的规定，本次选举公司董事的议案为累积投票议案。
请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
附：独立董事候选人简历
陈昊奎先生，1972年3月出生，毕业于兰州商学院会计学专业，大学本科学历，中级会计师，1995年6月参加工作。现任北京浩信咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财务总监。
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