海南海药:关于签订租赁合同暨关联交易的公告

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2024-015
海南海药股份有限公司
关于签订租赁合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
（一）关联交易基本情况
因海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司
海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）拟将部分资产租赁给公司
关联方中抗生物制药（海口）有限公司（以下简称“中抗生物”），双方签署了海药6#抗体楼租赁协议，租赁期限自2024年4月1日至2027年3月31日，共计
3年，租金合计为1609.29万元。
（二）关联关系介绍
中抗生物为深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称“深圳赛乐敏”）全资子公司，深圳赛乐敏为中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”）全资子公司，中国抗体为海南海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事，公司副总经理、董事会秘书石磊先生担任中国抗体董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1（一）企业基本情况
名称：中抗生物制药（海口）有限公司
统一社会信用代码：91460100090524982R
成立时间：2014-02-08
注册资本：5000万人民币
法定代表人：王昌良
住所：海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药生物医药产业园6号楼主要经营范围：许可项目：药品生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
中抗生物股权结构：深圳赛乐敏持有中抗生物100%股权。
（二）中抗生物最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：
单位：人民币元
项目2022年度(经审计)2023年1-9月(未经审计)
营业收入94339.62561061.97
净利润-87263435.81-48583282.18
项目2022年12月31日(经审计)2023年9月30日(未经审计)
资产总额80626212.4536598371.96
负债总额330571057.14335126498.83
所有者权益合计-249944844.69-298528126.80经查证，中抗生物不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1．交易标的：关联人中抗生物拟租赁海口市制药厂拥有的坐落于海南海药
生物医药产业园的6#抗体楼及相关附属设施和相应土地使用权。
2．租赁用途：用于办公、研发及生产使用。
3．租赁期限：三年。自2024年4月1日至2027年3月31日。
4．租金：536.43万元（含税）/每年。
四、定价依据
2本次交易定价双方结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价
公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容甲方（出租方）：海口市制药厂有限公司乙方（承租方）：中抗生物制药（海口）有限公司
具体约定如下：
（一）海口市制药厂有限公司拥有的海南海药生物医药产业园6号楼及相关附属设施和相应土地使用权为目标物业。
（二）海南海药生物医药产业园位于海南省海口市秀英区南海大道192号，其中6#抗体楼占地4187平方米，建筑面积14637平方米。
（三）协议签署时，双方均为独立法人单位。
根据协议约定，经甲乙双方友好协商，海药6号楼租赁到期后续签36个月（即2024年4月1日至2027年3月31日）。同意参照目标物业同等路段、厂房档次收费标准对《海药6#抗体楼补充协议》项下租赁项目收费事宜进行约定如
下：双方同意目标物业的租赁费用（含租金、相关税费及物业管理费等）合计每
年应收合计人民币536.43万元。公共工程（水电费用等）收费参考国家规定及市场价执行。
（四）约定的公共工程收费按照实际产生额按月结算，乙方应在甲方向其出
具结算单之日10日内进行核算并向甲方支付当月费用；约定的租金、税费及物
业管理费等相关费用按年度结算，乙方应自2024年起，每年于4月1日前支付完毕当年租金。乙方违反本条约定未按期支付租金等相关费用的，应按应付费用的5‰/日支付违约金；逾期达20日，甲方有权书面通知解除合同，乙方承担相关费用并额外支付当年应付费用【10】%的违约金。
（五）自2024年4月1日起，甲乙双方按照约定标准计算费用并执行。
（六）除上述约定的租金、税费及物业管理费收费标准外，关于租赁期限以
及租赁双方的具体权利义务，应当由双方另行签署的书面租赁合同（“租赁合同”）予以约定。
（七）本协议生效条件为：经甲方母公司董事会/股东大会（如需）审议通过，并由法定代表人或授权委托人签字、加盖公章后生效。
3六、本次关联交易的目的及对公司的影响
中抗生物为公司参股公司之全资孙公司，海口市制药厂本次与其签署厂房及设备租赁合同，是为了保障其日常运营需要，同时也是为了公司生物制药板块业务发展的需要。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年年初至本公告披露日，公司与关联方已发生的各类关联交易金额为
420.56万元。
八、独立董事意见
独立董事认为：本次关联交易定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告海南海药股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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