万马股份:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-029
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2024年4月10日在公司以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2024年4月3日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，由于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11名激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象激励资格，回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票
65.25万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见2024年4月11日巨潮资讯网。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向2023年限制
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综上，监事会同意本激励计划的预留授予日为2024年4月11日，并同意以人民币4.39元/股的授予价格向28名激励对象授予111.00万股限制性股票，剩余4.80万股预留限制性股票作废失效，不再授予。
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》具体内容详见2024年4月11日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二四年四月十一日
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