嘉欣丝绸:2023年度董事会工作报告

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度公司整体经营情况
2023年，全球经济增长放缓，国际市场需求不振，受到地缘政治、产业转移
等诸多因素影响，我国服装出口面临一定的下行压力。公司在董事会的坚定领导下，围绕丝绸全产业链“一条龙”，做大做强行业原料信息平台“金蚕网”和中华老字号“金三塔”“两桶金”，夯实嘉兴大本营、内地和海外“三大供应链集群”，聚焦绿色可持续和创新发展，不断优化客户结构，保证了经营业绩的总体平稳。
报告期内，公司实现营业收入42.91亿元，同比下降0.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比下降5.86%，在2022年大幅增长，基数较高的情况下，2023年各项经营指标仍处于历史较高位水平。
外贸业务方面，公司号召全体外贸营销人员“开拓冲锋”，加强“开拓型外贸团队”建设，年内参加展会次数和“出海”拜访客户的人次均创历史新高，新客户持续增加、老客户粘性不断增强；坚定“设计型外贸”道路，强化绿色设计和数字化设计，ODM 订单的比例不断提升，与客户的合作度提升。
生产制造方面，不断强化内部管理，降本提质，增效成效显著。大力推进“机器换人”工作，服装生产自动化、去技能化提升改造工作扎实推进；配套宜家的
1天欣智能立体仓库投入使用，物流效率大幅提升；共享平台和集采模式持续发挥作用，有效降低了采购成本。
供应链建设方面，三大供应链集群均衡发展，海外供应链集群建设重点推进，供应链基础不断夯实。“柬埔寨服装生产基地二期项目”厂房基建基本完成，出资收购惠欣途服饰（柬埔寨）有限公司，海外服装生产子公司增加到四家，进一步提升了海外产能。海外供应链的开发和运营质量提升，为外贸业务的稳定发展提供了充分的保障。
自有品牌运营方面，加强“金三塔”品牌运营推广，重视产品特色沉淀，提高品牌辨识度，营销渠道持续拓宽，直播业务和跨境业务初见成效；品牌运营管理精细化，供应链提质降本，库存周转率提升12%，产品盈利能力同比大幅提升。
“金三塔”成功申报“中华老字号”，品牌形象和影响力进一步提升，智能立体仓库开工建设，为老品牌的在新时期的快速发展注入新动能。
金蚕网茧丝绸供应链业务方面，以中国茧丝绸交易市场成立30周年为契机，通过“固平台、促整合、提效率”，有效整合资金流、物流、商流、信息流，促进贸易量提升，不断夯实行业平台地位；通过扩大产业链上游的覆盖面，实现了前端协购、中端供应链融资、后端协销的完整业务链，强化了金蚕网链接产业链上下游企业的核心竞争力。
财务投资方面，以“稳健”为基调，不断优化投资结构。面对经济环境的周期波动和资本市场的变化，公司抓住时机有序退出投资周期较长、不确定性增加的项目，报告期的投资收益增加，规避了不确定性可能带来的投资风险。
运营管理方面，扎实推进各项重点工作，实现运营质量提升。持续强化科技创新，获评中国纺织工业联合会科技进步奖1项、省级科技进步奖2项，申报通过省级专精特新中小企业3家；业财一体项目全面上线，数字化管理架构基本建成，数字化与信息化管理水平进一步提升；重视资金安全，资金调配和融资结构不断优化；不断加强员工队伍建设，以打造开拓型团队为着力点，逐步形成“头雁引领、群雁高飞”的良好氛围。
二、董事会运作情况
公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开7次董事会会议
2和3次股东大会，会议具体出席情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况是否连本报告以通讯续两次现场出委托出缺席董出席股董事姓期应参方式参未亲自席董事席董事事会次东大会名加董事加董事参加董会次数会次数数次数会次数会次数事会会议周国建71600否2张国强71600否0徐鸿71600否3沈凯军71600否1费锦红71600否1翁胜斌71600否1刘卓明71600否3郑晓71600否3周国胜30300否0沈玉祁41300否2
所有董事能够做到认真审议议案，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对公司的重大经营决策提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并坚决监督和推动董事会决议的执行。确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
同时，公司董事能够积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉履行董事职责。
董事会能够不断督促公司规范公司治理结构，报告期内根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，修订了《公司章程》、《独立董事议事规则》和各专门委员会工作规则等制度并遵照执行，持续优化和健全公司内部控制体系，从制度上保障了独立董事能够更好地发挥监督和指导作用；指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，确保所有股东能够及时、公平地获取公司信息。
公司连续四年在深交所信息披露考核中获得最高的“A”级评定。
三、2024年工作计划
（一）发展战略牢固树立全业务领域高质量发展理念，立足国内国际双循环，以“做强主业、优质发展”为主线，持续围绕完善丝绸产业“一条龙”，做强金蚕网和金三塔“两桶金”，夯实嘉兴大本营、内地、海外“三大供应链集群”，聚焦绿色可持续发展和创新发展，助力嘉欣丝绸构建新质生产力，打造全新发展格局，全面实现高质
3量发展。
（二）2024年度经营计划
展望2024年，随着稳经济、稳外贸的政策逐步落地，海外市场库存降低，市场需求将逐步回升，纺织服装出口有望呈现恢复增长态势。公司也将持续加快创新发展步伐，向全球化、品牌化、高端化、智能化、绿色化方向努力跃升。
2024年，公司以“强基提能，发挥优势；攻守兼备，开拓奋进”为企业主题，
拟定了以下工作重点：
1．加强研发设计和国际化营销，扩大嘉欣丝绸在国际市场的影响力，持续
加大跨境电商、领英等工具使用，探索聘用国外设计师、营销人员等模式，拓展新兴市场、培育新的外贸增长点；将“绿色、智能和科技创新”摆在突出位置，深度拥抱科技赋能、绿色发展，重视环保类和科技类面料开发、3D设计应用和品类拓展，维护和进一步开发国际大品牌客户，深化供应链管理优势，继续提高 ODM订单比例。
2.提升工业制造板块的基础能力，坚持将信息化、自动化与智能化提升贯彻
到产业链的各个生产环节，加强工业互联网、精益生产等的进一步融合运用，采用数字化管理工具优化生产流程，提高企业生产效率，化解劳动力等要素资源的约束，推进工业企业制造能力的高端化发展。
3.聚焦“三大供应链集群”的建设，从“扩张扩建”到“聚焦提升”。巩固
嘉兴大本营在三大供应链中的核心技术优势；内地供应链集群以点带面，实现产能新突破；海外供应链集群实现从量到质的跃升，加快柬埔寨服装生产基地二期项目产能爬坡的同时，不断提升管理水平和生产效率，增强海外供应链的竞争力。
4.坚持“金三塔”品牌时尚化、网络化、绿色化发展，升级品牌理念、沉淀品牌价值。充分发挥品类丰富的特点，专注品牌丝针织特色，强化品牌文化性，做好“专精特新”的工作，以科技为推动力，引导产品创新从款式设计逐步深入到面料研发，打造产品独特性和领先性，通过数字化、智能化工具，逐步开展跨境业务，推动“品牌出海”目标实现。不断提升金三塔“中华老字号”的品牌价值，以“老字号、新国潮”的品牌魅力拥抱绿色未来，引领健康时尚。
5.加强“金蚕网”信息平台建设，不断提高行业影响力和辐射面。提升数
据整合能力，把握茧丝绸行情变化，扩大货源优势，加强产销对接渠道的维护和
4开拓，提高客户粘性；推进数据化运营，逐步实现智能管理，精准赋能业务发展；
推进价格指数系列化，巩固平台在行业的定价权；持续完善金蚕网平台生态，巩固和提升金蚕网的行业地位。
6.承上启下推进数字化与信息化建设，在集成提升阶段上进一步实现从整合
到优化再到协同创新；加强数据分析和开发利用能力，提升工作效率及数据准确性；适时引入软件机器人、AI在内的新技术提升效率。
7.聚焦人才培养与梯队建设，深化“青蓝接力”工作，推动年轻骨干成长。
以绩效为导向重点培养员工开拓创新和学习发展能力；关心关注员工成长，确保企业实现高质量发展的人才资源；以党建为引领，加强企业文化建设，提升社会责任意识，持续赋能企业管理与发展。
四、风险因素分析
各位董事，分析国内外的经济形势和公司的实际情况，2024年公司仍将面对一些经营风险：
1.宏观经济风险
国内外经济形势复杂多变，地缘政治危机带来的影响仍然存在，发达国家面临经济衰退风险，可能造成市场需求不及预期。
2．汇率波动风险
公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增加汇率风险。
3．原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。
4．对外投资项目的风险
公司的参股及财务投资项目可能因市场、政策、业绩等因素造成发展进程与
计划不符，投资回报期较长，退出困难等情况，可能产生投资回报不及预期的风险。
针对上述风险因素，公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化，加强市场开发力度，维护好现有客户的同时努力开发新客户，加强应收款管理，提高
5风险防范意识；加强自有品牌建设，提升内销市场的份额；密切关注国际金融市
场动态和外汇市场走势，运用好远期外汇交易工具锁定汇率，降低汇率波动风险；
进一步加大设计研发和市场开拓力度，不断提升产品附加值和议价能力，加强供应链建设和管理，保证盈利水平；稳健投资决策，加强投后管理工作，不断优化投资结构，密切关注投资企业发展，控制投资风险。
以上是公司2023年度经营管理的总体情况以及2024年的主要工作计划和
风险情况分析，具体的资产及经营数据见公司《2023年年度报告》。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2024年4月10日
6