派能科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2024-028
上海派能能源科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月16日14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
1/8东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于《2023年度董事会工作报告》的议案√
2关于《2023年度监事会工作报告》的议案√
3关于《2023年年度报告》及其摘要的议案√
4关于《2023年度财务决算报告》的议案√
5关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√
6关于续聘会计师事务所的议案√
7关于公司董事薪酬方案的议案√
8关于公司监事薪酬方案的议案√
9关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案√
10关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案√
的议案
11.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√
11.01关于2024年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限√
2/8公司的日常关联交易预计的议案
11.02关于2024年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其√
子公司的日常关联交易预计的议案
11.03关于2024年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公√
司及其子公司的日常关联交易预计的议案
11.04关于2024年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的√
日常关联交易预计的议案
12关于变更公司住所及修订《公司章程》并办理工商变更√
登记的议案
13.00关于修订公司部分管理制度的议案√
13.01关于修订《股东大会议事规则》的议案√
13.02关于修订《董事会议事规则》的议案√
13.03关于修订《监事会议事规则》的议案√
13.04关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》√
的议案
13.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√
13.06关于修订《关联交易管理制度》的议案√
13.07关于修订《独立董事工作制度》的议案√
13.08关于修订《募集资金管理制度》的议案√
13.09关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》√
的议案
此次股东大会还需听取《2023年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过，相关公告已于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露。
公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案12
3/83、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案11.01-议案11.04
应回避表决的关联股东名称：上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）、上
海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）、上海储特企业管理合伙企业（有限合伙）应对议案7、议案8回避表决；派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）应对议案11.01回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）应对议案11.02-议案11.04回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688063 派能科技 2024/5/8
4/8（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或
有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件
上需经提供人签名确认。
4.异地股东可以通过信函方式登记，以信函抵达公司的时间为准，来信须写
明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2024年5月9日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。
5/8（三）登记地点中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层，上海派能能源科技股份有限公司，证券投资部。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄72号5层，上海派能能源科技股份有限公司，证券投资部。
邮编：201203
电话：021-31590029
电子邮箱：ir@pylontech.com.cn
联系人：沈女士
（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
（三）出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
附件1：授权委托书
6/8附件1：授权委托书
授权委托书
上海派能能源科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4关于《2023年度财务决算报告》的议案
5关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司董事薪酬方案的议案
8关于公司监事薪酬方案的议案
9关于使用部分超额募集资金永久补充流动
资金的议案
10关于2023年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的议案
11.00关于2024年度日常关联交易预计的议案
11.01关于2024年度与湖北融通高科先进材料
集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案
11.02关于2024年度与深圳中兴新材技术股份
有限公司及其子公司的日常关联交易预计
7/8的议案
11.03关于2024年度与深圳市中兴新力精密机
电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
11.04关于2024年度与中兴通讯股份有限公司
及其子公司的日常关联交易预计的议案
12关于变更公司住所及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
13.00关于修订公司部分管理制度的议案
13.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03关于修订《监事会议事规则》的议案13.04关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.05关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.06关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.07关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.08关于修订《募集资金管理制度》的议案13.09关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。