天士力:天士力关于续聘2024年度会计师事务所的公告

证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2024-015号
天士力医药集团股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元
计）业务收入
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发年上市公司和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，2023（含 、 股）审 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务A B计情况涉及主要行业业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师
1事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，共涉及50人。未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名余建耀彭敏严善明何时成为注册会计师2008年2014年1999年何时开始从事上市公司审计2006年2012年1999年何时开始在本所执业2008年2014年1999年何时开始为本公司提供审计
2022年2020年2021年
服务
2023年，签署天士
2023年，签署天士2023年，签署西大门、力、创业慧康、楚
力、创业慧康、天景兴纸业、浙江医药天龙等2022年度审奈科技等2022年等2022年度审计报
计报告；2022年，度审计报告；2022告；2022年，签署景签署传音控股、震年，签署天士力、兴纸业、莎普爱思、江近三年签署或复核上市公司有科技、创业慧康
天奈科技、同飞股山欧派、浙江医药、梦审计报告情况等2021年度审计报份等2021年度审天家居2021年度审计告；2021年，签署计报告；2021年，报告；2021年，签署永兴材料、创业慧
签署天士力、天奈浙江医药、莎普爱思、
康、天奈科技等科技2020年度审江山欧派等2020年度
2020年度审计报计报告。审计报告。
告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况因执行震有科技2021年年报深圳证监审计项目时部分审计程序执
1余建耀2022年12月19日监管谈话
局行不到位，被深圳证监局采取监管谈话的监管措施。
23、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用及定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑天健会计师事务所参与审计人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况项目2024年2023年增减率
财务审计收费金额（万元）150150-
内控审计收费金额（万元）5050-
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2024年4月11日召开公司第八届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况公司第八届董事会第26次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
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