高测股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-019
转债代码：118014转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月16日
（二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
普通股股东人数37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量145601883
普通股股东所持有表决权数量145601883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9393例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.9393（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张秀涛先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事于文波先生因工作原因请假；
3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务
总监李学于先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.0005
2、议案名称：《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.00053、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.0005
4、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.0005
5、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.00056、议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.00057、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.00058、议案名称：《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544366199.89131576080.10826140.0005
9、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14544427599.89171576080.108300.0000
11、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.02议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.03议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.04议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.05议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.06议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.07议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.08议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
11.09议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股14389261698.826017092671.174000.000011.10议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14389261698.826017092671.174000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司
2023年年度利
润分配及资本99.631576
3435744830.36036140.0015
公积转增股本8208暨高送转方案的议案》《关于公司第三届董事会非
独立董事202399.631576
6435744830.36036140.0015年度薪酬及8208
2024年度薪酬方案的议案》《关于公司第三届董事会独
立董事2023年99.631576
7435744830.36036140.0015
度薪酬及20248208年度薪酬方案的议案》《关于公司及子公司申请综
96.091709
9合授信额度及420234383.908500.0000
15267
担保额度预计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案10为特别决议议案，已经有表决权股份总数的2/3以上通过。2、议案3、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年4月17日