浙江震元:浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告

浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2024-020
浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案10《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、议案11.01《发行股票的种类和面值》、议案11.02
《发行方式及发行时间》、议案11.03《发行对象及认购方式》、议案11.04《定价基准日、发行价格与定价原则》、议案11.05《发行数量》、议案11.06《限售期》、
议案11.07《募集资金金额及用途》、议案11.08《上市地点》、议案11.09《滚存未分配利润安排》、议案11.10《本次发行决议的有效期》、议案12《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、议案13《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、议案14《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、议案15《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、
议案16《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、议案18《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、议案20《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
1浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告
现场会议召开的时间为：2024年4月12日15:00
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年4月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共544人，代表股份128529631股，占公司有表决权股份总数的38.4677%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共24人，代表股份88249655股，占公司有表决权总股份的26.4123%，参加本次股东大会网络投票的股东共520人，代表股份40279976股，占公司有表决权股份总数的12.0554%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意110023320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.6015%；反对16801021股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.0717%；
弃权1705290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3268%。本议案通过。
2浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告其中，中小投资者股东表决情况为：同意26612746股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.9834%；反对16801021股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.2371%；弃权1705290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.7795%。
2、审议《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意109928320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4506%；反对16995021股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2226%；
弃权1705290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3268%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意26418746股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.5534%；反对16995021股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.6671%；弃权1705290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.7795%。
3、审议《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意109856720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4719%；反对17010721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2349%；
弃权1662190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2932%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意26446146股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.6141%；反对17010721股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.7019%；弃权1662190股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.6840%。
4、审议《2023年度利润分配方案》
表决结果：同意108492120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
84.4102%；反对18607321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的14.4771%；
弃权1430190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1127%。本议案通过。
3浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告其中，中小投资者股东表决情况为：同意25081546股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的55.5897%；反对18607321股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的41.2405%；弃权1430190股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.1698%。
5、审议《2023年年度报告》
表决结果：同意109972120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.5617%；反对16895321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.1451%；
弃权1662190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2932%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意26561546股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.8699%；反对16895321股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.4461%；弃权1662190股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.6840%。
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意109884020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4931%；反对16985421股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2152%；
弃权1660190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2917%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意26473446股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.6746%；反对16985421股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.6458%；弃权1660190股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.6796%。
7、审议《关于修订的议案》
表决结果：同意109741320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.3821%；反对17064121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2764%；
弃权1724190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3415%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告其中，中小投资者股东表决情况为：同意26330746股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.3584%；反对17064121股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的37.8202%；弃权1724190股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.8214%。
8、审议《关于修订的议案》
表决结果：同意109773220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.4069%；反对17408921股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.5447%；弃权1347490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0484%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意26362646股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.4291%；反对17408921股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.5844%；弃权1347490股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.9865%。
9、审议《关于修订的议案》
表决结果：同意109565220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
85.2451%；反对17498421股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
13.6143%；弃权1465990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1406%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意26154646股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的57.9681%；反对17498421股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.7828%；弃权1465990股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2492%。
10、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，关联股东回避该议案的表决。
表决结果：同意23946346股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.0502%；反对21067611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.6727%；
弃权125100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2771%。本议案需
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特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23926346股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0294%；反对21067611股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.6934%；弃权125100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2773%。
11、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，关联股东回避该议案的表决。
11.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意24016146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.2048%；反对20855111股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.2019%；
弃权267800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5933%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23996146股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.1841%；反对20855111股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.2224%；弃权267800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5935%。
11.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意24143646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.4873%；反对20838111股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.1643%；
弃157300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3485%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24123646股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.4666%；反对20838111股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.1847%；弃权157300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3486%。
11.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意24091846股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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53.3725%；反对20890311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.2799%；
弃权156900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3476%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24071846股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.3518%；反对20890311股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.3004%；弃权156900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
11.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意23904713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
52.9579%；反对21077544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.6947%；
弃权156800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3474%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23884713股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9371%；反对21077544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.7154%；弃权156800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3475%。
11.05、发行数量
表决结果：同意24143646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.4873%；反对20838611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的46.1654%；
弃权156800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3474%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24123646股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.4666%；反对20838611股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.1858%；弃权156800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3475%。
11.06、限售期
表决结果：同意23972646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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53.1084%；反对20418321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的45.2343%；
弃权748090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6573%。本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23952646股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0876%；反对20418321股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的45.2543%；弃权748090股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6580%。
11.07、募集资金金额及用途
表决结果：同意21990345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
48.7169%；反对20303521股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
44.9799%；弃权2845191股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.3032%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意21970345股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的48.6942%；反对20303521股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的44.9999%；弃权2845191股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3060%。
11.08、上市地点
表决结果：同意24255746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.7356%；反对19979121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
44.2613%；弃权904190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0031%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24235746股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.7151%；反对19979121股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的44.2809%；弃权904190股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0040%。
11.09、滚存未分配利润安排
表决结果：同意24298046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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53.8293%；反对20061421股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
44.4436%；弃权779590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7271%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24278046股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.8089%；反对20061421股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的44.4633%；弃权779590股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.7279%。
11.10、本次发行决议的有效期
表决结果：同意24021446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.2165%；反对20222211股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
44.7998%；弃权895400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9836%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24001446股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.1958%；反对20222211股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的44.8197%；弃权895400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9845%。
12、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》，关联股东回避该议案的表决。
表决结果：同意23893146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
52.9323%；反对21025711股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
46.5799%；弃权220200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4878%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23873146股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9114%；反对21025711股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.6005%；弃权220200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4880%。
13、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，关联股
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东回避该议案的表决。
表决结果：同意23914146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
52.9788%；反对21004811股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
46.5336%；弃权220100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4876%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23894146股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9580%；反对21004811股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.5542%；弃权220100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4878%。
14、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，关联股东回避该议案的表决。
表决结果：同意23965946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.0936%；反对20953011股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
46.4188%；弃权220100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4876%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23945946股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0728%；反对20953011股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.4394%；弃权220100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4878%。
15、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东回
避该议案的表决。
表决结果：同意23955046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.0694%；反对20924211股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
46.3550%；弃权259800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5756%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23935046股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0486%；反对20924211股，占出席会
10浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.3756%；弃权259800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5758%。
16、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，关
联股东回避该议案的表决。
表决结果：同意23903246股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
52.9547%；反对20976011股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
46.4698%；弃权259800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5756%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23883246股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9338%；反对20976011股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.4904%；弃权259800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5758%。
17、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意107396320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.5576%；反对20228521股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
15.7384%；弃权904790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7040%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23985746股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.1610%；反对20228521股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的44.8337%；弃权904790股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0053%。
18、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》，关联股东回避该议案的表决。
表决结果：同意23937546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
53.0307%；反对20619711股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
45.6804%；弃权581800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2889%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告其中，中小投资者股东表决情况为：同意23917546股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0099%；反对20619711股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的45.7007%；弃权581800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2895%。
19、审议《关于的议案》。
表决结果：同意108303420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.2634%；反对18747821股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
14.5864%；弃权1478390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1502%。
本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意24892846股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的55.1715%；反对18747821股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的41.5519%；弃权1478390股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.2766%。
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，关联股东回避该议案的表决。
表决结果：同意23884046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
52.9122%；反对20765611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
46.0036%；弃权489400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0842%。
本议案需特别决议通过，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意23864046股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.8913%；反对20765611股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的46.0240%；弃权489400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0847%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、张灵芝两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
12浙江震元股份有限公司2023年度股东大会决议公告
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2023年度股东大会的
法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2024年4月12日
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