天士力:天士力第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

天士力医药集团股份有限公司
第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
天士力医药集团股份限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事2024
年第一次专门会议于2024年4月11日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董
事共同推举张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：
一、审议通过《关于2024年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》经审查，我们认为：公司2024年日常关联交易预测以2023年日常关联交易数据及2024年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：张斌、王爱俭、Xin Liu
2024年4月11日