山东海化:山东海化2023年度股东大会决议公告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2024-028
山东海化股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2024年4月12日14:30
网络投票时间：2024年4月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月12日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月12日9:15-
15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，
308会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况占公司有表决权股分类人数代表股数份总数的比例
股东参会情况4236369419040.6320%
其中：中小股东参会情况4126453120.2955%
现场会议出席情况536189387840.4309%
参加网络投票情况3718003120.2011%
1公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
现场出席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1．2023年度董事会工作报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36267827896831247600
占出席会议有效表决权股份的比例99.7207%0.2662%0.0131%表决结果通过
2．2023年度监事会工作报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36276227888431247600
占出席会议有效表决权股份的比例99.7438%0.2431%0.0131%表决结果通过
3．2023年年度报告（全文及摘要）
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36276217888441247600
占出席会议有效表决权股份的比例99.7437%0.2432%0.0131%表决结果通过
4．2023年度财务决算报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36267827896831247600
占出席会议有效表决权股份的比例99.7207%0.2662%0.0131%表决结果通过
5．2023年度利润分配预案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36246597812282120
占出席会议有效表决权股份的比例99.6623%0.3377%0%
其中：中小股东表决情况（票）141710012282120
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例53.5702%46.4298%0%表决结果通过
26．2024年度经营预算报告
分类赞成反对弃权
表决情况（票）362460878118821245100
占出席会议有效表决权股份的比例99.6609%0.3267%0.0124%表决结果通过
7.关于聘任2024年度审计机构并确定其报酬的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36276227888681245100
占出席会议有效表决权股份的比例99.7438%0.2438%0.0124%
其中：中小股东表决情况（票）171340088681245100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例64.7712%33.5239%1.7049%表决结果通过
8.关于向银行申请综合授信额度的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36276227888681245100
占出席会议有效表决权股份的比例99.7438%0.2438%0.0124%表决结果通过
9.2024年度日常关联交易情况预计
分类赞成反对弃权
表决情况（票）164490095531245100
占出席会议有效表决权股份的比例62.1817%36.1134%1.7049%
其中：中小股东表决情况（票）164490095531245100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例62.1817%36.1134%1.7049%表决结果通过本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持361048878股表决权回避了表决。
10.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案分类赞成反对弃权
表决情况（票）1390000120771247600
占出席会议有效表决权股份的比例52.5458%45.6548%1.7994%
其中：中小股东表决情况（票）1390000120771247600
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例52.5458%45.6548%1.7994%表决结果通过本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持361048878股表决
3权回避了表决。
11.关于制定股东分红回报规划（2024-2026年）的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）36268587896321245100
占出席会议有效表决权股份的比例99.7228%0.2648%0.0124%
其中：中小股东表决情况（票）163700096321245100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例61.8831%36.4120%1.7049%表决结果通过
12.关于修订《独立董事制度》的议案
分类赞成反对弃权
表决情况（票）362463378118571245100
占出席会议有效表决权股份的比例99.6616%0.3260%0.0124%表决结果通过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2023年度股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2023年度股东
大会的法律意见书特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024年4月13日
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