江航装备:江航装备2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2024-019
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月17日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量532268434
普通股股东所持有表决权数量532268434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.2617例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.2617
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举沈文文为第
1.01二届董事会非独53217163499.9818是
立董事
2、关于公司补选第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举许常悦为第
2.01二届董事会独立53217163499.9818是
董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）选举沈文文为第二届
1.014669090499.7931////
董事会非独立董事选举许常悦为第二届
2.014669090499.7931////
董事会独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2024年4月18日
*报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书。