有研新材:有研新材料股份有限公司2023年年度股东大会通知

证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2024-029
有研新材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月13日14点00分
召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新
材大会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月13日至2024年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12023年度董事会工作报告√
22023年度监事会工作报告√
32023年度独立董事述职报告√
42023年年度报告全文及摘要√
52023年度财务决算报告√
62024年度财务预算报告√
72024年度资金预算报告√
82023年度利润分配方案√
92024年度投资计划√
10关于使用自有资金进行投资理财的议案√112023年度日常关联交易情况和预计2024年度日√
常关联交易情况的议案12关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合√伙）为公司2024年度审计机构的议案
13关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案√
14关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案√
累积投票议案
15.00关于选举董事的议案应选董事（4）人
15.01关于选举杨海先生为公司第九届董事会董事的√
议案
15.02关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的√
议案
15.03关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事√
的议案
15.04关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事√
的议案
16.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人
16.01关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董√
事的议案
16.02关于选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董√
事的议案
16.03关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董√
事的议案
17.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
17.01关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事√
的议案
17.02关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事√
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2024年4月12日公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过；表决情况详见公司于2024年4月13日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：中国有研科技集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600206有研新材2024/5/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月18日下午13:00—13:30
（二）登记地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系人：闫缓
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
有研新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年度董事会工作报告
22023年度监事会工作报告
32023年度独立董事述职报告
42023年年度报告全文及摘要
52023年度财务决算报告
62024年度财务预算报告
72024年度资金预算报告
82023年度利润分配方案
92024年度投资计划
10关于使用自有资金进行投资
理财的议案
112023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交
易情况的议案
12关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的议案
13关于公司第九届董事会独立
董事津贴的议案
14关于公司董事、监事2023年
度绩效奖金的议案序号累积投票议案名称投票数
15.00关于选举董事的议案
15.01关于选举杨海先生为公司第九
届董事会董事的议案
15.02关于选举江轩先生为公司第九
届董事会董事的议案
15.03关于选举汪礼敏先生为公司第
九届董事会董事的议案
15.04关于选举于敦波先生为公司第
九届董事会董事的议案
16.00关于选举独立董事的议案
16.01关于选举吴玲女士为公司第九
届董事会独立董事的议案
16.02关于选举夏鹏先生为公司第九
届董事会独立董事的议案
16.03关于选举陈磊先生为公司第九
届董事会独立董事的议案
17.00关于选举监事的议案
17.01关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案
17.02关于选举董孟阳先生为公司第
九届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050