中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2024-015
债券代码：110807债券简称：动力定01
债券代码：110808债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年04月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1394365104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）63.6884
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事、总经理施俊先生，副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；
公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1394365104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01关于选举李勇139436410499.9999是先生为第八届
董事会非独立董事的议案
2.02关于选举施俊139436410499.9999是
先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举姚祖139436410499.9999是
辉先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举高晓139436410499.9999是
敏先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举桂文139436410499.9999是
彬先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举付向139436410499.9999是
昭先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.07关于选举史学139436410499.9999是
婷女士为第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01关于选举张学139436410499.9999是
兵先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02关于选举邵志139436410499.9999是
刚先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03关于选举林赫139436410499.9999是
先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04关于选举黄胜139436410499.9999是
忠先生为第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01关于选举陈朔139436410499.9999是
帆先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举刘潜139436410499.9999是
先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.03关于选举徐明139436410499.9999是
照先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司第八3760100.00000.000000.0000
届董事会独立55930董事津贴的议1案
2.01关于选举李勇376099.999700.000000.0000
先生为第八届5493董事会非独立1董事的议案
2.02关于选举施俊376099.999700.000000.0000
先生为第八届5493董事会非独立1董事的议案
2.03关于选举姚祖376099.999700.000000.0000
辉先生为第八5493届董事会非独1立董事的议案
2.04关于选举高晓376099.999700.000000.0000
敏先生为第八5493届董事会非独1立董事的议案
2.05关于选举桂文376099.999700.000000.0000
彬先生为第八5493届董事会非独1立董事的议案
2.06关于选举付向376099.999700.000000.0000
昭先生为第八5493届董事会非独1立董事的议案
2.07关于选举史学376099.999700.000000.0000
婷女士为第八5493届董事会非独1立董事的议案
3.01关于选举张学376099.999700.000000.0000
兵先生为第八5493届董事会独立1董事的议案
3.02关于选举邵志376099.999700.000000.0000
刚先生为第八5493届董事会独立1董事的议案
3.03关于选举林赫376099.999700.000000.0000
先生为第八届5493董事会独立董1事的议案
3.04关于选举黄胜376099.999700.000000.0000
忠先生为第八5493届董事会独立1董事的议案
4.01关于选举陈朔376099.999700.000000.0000
帆先生为第八5493届监事会非职1工代表监事的议案
4.02关于选举刘潜376099.999700.000000.0000先生为第八届5493
监事会非职工1代表监事的议案
4.03关于选举徐明376099.999700.000000.0000
照先生为第八5493届监事会非职1工代表监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会其余议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘瑞元、钱嘉禛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2024年4月12日