福能股份:福能股份第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2024-013
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2024年4月6日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。
（三）本次会议于2024年4月16日11:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。
（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。
1.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年度监事会工作报告》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年度财务决算报告》，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
3.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2023年度利润分配的预案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于的议案》。
5.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会对公司董事会编制的《2023年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》。
7.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2024年4月18日