金卡智能:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告

证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2024-026
金卡智能集团股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024年度与关
联方重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）、广州金燃智能系
统有限公司（以下简称“广州金燃”）、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）、易能数字能源技术（浙江）有限公司（以下简称“易能数字”）发生日常关联交易总金额不超过29700万元。2023年度公司日常关联交易实际发生金额11247.93万元。
本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事杨斌先生、林建芬女士均已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过，审议额度有效期自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效，
2、预计日常关联交易类别和金额单位：万元
合同签订截至披露上年(2023关联交关联交易
关联人关联交易内容金额或预日已发生年)发生易类别定价原则计金额金额金额
销售燃气表、控制器、流量计、
向关联重庆慧燃市场价500.00143.05337.56提供技术服务等方销售
销售燃气表、控制器、流量计、
产品、广州金燃市场价6000.001016.133674.56
设备、提供技术服务等商品等
武汉蓝焰销售燃气表、控制器、流量计、市场价6000.00409.985221.01
1合同签订截至披露上年(2023
关联交关联交易
关联人关联交易内容金额或预日已发生年)发生易类别定价原则计金额金额金额
设备、提供技术服务等
易能数字房屋出租市场价200.0033.8633.86
易能数字电子组件加工、服务等市场价1000.000.00
小计13700.001603.029266.99
采购智能模块、物联网设备、技
重庆慧燃市场价2500.0043.51170.31向关联术服务等
方采购广州金燃采购智能燃气表、服务等市场价6000.00606.871798.48
产品、武汉蓝焰采购智能燃气表、服务等市场价500.0012.15
商品等易能数字采购逆变器、储能柜、服务等市场价7000.00-
小计16000.00650.381980.94
3、上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元
实际发实际发生关联交关联实际发生预计生额占关联交易内容额与预计披露日期及索引易类别人金额金额同类业金额差异务比例
销售燃气表、流量重庆
计、提供技术服务337.56550.000.11%-38.63%慧燃等
销售燃气表、控制巨潮资讯网：
关于日常关联交易
广州器、流量计、设向关联3674.568000.001.16%-54.07%公告（2023/2/15、金燃备、提供技术服务方销售2023/4/20）等
产品、商品等销售燃气表控制武汉
器、流量计控制5221.018000.001.64%-34.74%蓝焰
器、材料易能
房屋出租33.86---数字
小计9266.99165502.91%-44.01%/
采购智能模块、物
向关联重庆联网设备、技术服巨潮资讯网：170.313000.13%-43.23%方采购慧燃关于日常关联交易务等产品、公告（2023/2/15、商品等广州采购智能燃气表、1798.4860001.42%-70.03%2023/4/20）金燃服务等
2实际发
实际发生关联交关联实际发生预计生额占关联交易内容额与预计披露日期及索引易类别人金额金额同类业金额差异务比例武汉
采购加工等服务12.155000.01%-97.57%蓝焰
小计1980.9468001.56%-70.87%/日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度公司董事会对日常关联交易实际发生确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联情况与预计存在较大差异的说明交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。
公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
公司独立董事对日常关联交易实际发差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生生情况与预计存在较大差异的说明产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系法定代名称注册资本主营业务住所关联关系表人
智能燃气设备、仪器仪表的研发、
生产与销售、计算机软硬件开发与重庆重庆市南岸区齐研科2000万元销售及相关配套设备的销售与技慧燃南湖路4号3楼
术服务、自动化控制系统开发与集成等。
供应用仪表及其他通用仪器制造、公司董事长杨斌先生、广州市南沙区
运输设备及生产用计数仪表制造、董事林建芬女士、离任广州东涌镇骏马大
文哲明2000万元电子测量仪器制造、通用和专用仪董事张宏业先生分别金燃道19号自编2
器仪表的元件、器件制造、软件开担任武汉蓝焰、重庆慧
栋1#301室发等。燃、广州金燃董事职燃气技术与设备、自动化控制技术务；公司董事长杨斌先武汉市东西湖
武汉与设备、机电产品应用技术及计算生直接控制易能，相关傅成军1000万元区慈惠街慈惠蓝焰机系统应用技术的开发、生产、销企业符合《股票上市规大道351号售及售后服务等。则》中关于关联方的规电力行业高效节能技术、电力电子定。
元器件、光伏设备及元器件、储能浙江省杭州市
易能技术、太阳能发电技术、在线能源钱塘区下沙街陈美玲13000万元
数字计量技术、能量回收系统、机电耦道益丰路55号1
合系统、人工智能应用软件研发、幢109室生产、销售等。
3上述关联方截止2023年12月31日财务数据（经审计）单位：万元
名称总资产净资产营业收入净利润
重庆慧燃7296.133650.6713754.291063.36
广州金燃12516.438692.5611769.73709.28
武汉蓝焰24862.5614800.9816257.682359.87
易能数字2327.731384.5260.71-2215.49
注：易能数字2023年度财务数据未经审计。
履约能力分析：公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易在市场上能够较为方便获
得同类业务价格，关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。
公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见4公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计
事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
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