中百集团:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2024-016
中百控股集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间:2024年4月15日（星期一）15：00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 4月 15日 9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份306812862股，占上市公司总股份的45.0783％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份231888585股，占上市公司总股份的34.0701％。通过网络投票的股东24人，代表股份
74924277股，占上市公司总股份的11.0082％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份8174290股，占上市公司总股份的1.2010％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份351300股，占上市公司总股份的0.0516％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份
7822990股，占上市公司总股份的1.1494％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案1.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意301693261股，占出席会议所有股东所持股份的98.3314％；反对
5119601股，占出席会议所有股东所持股份的1.6686％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3054689股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3695％；反对
5119601股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6305％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意301693261股，占出席会议所有股东所持股份的98.3314％；反对
5119601股，占出席会议所有股东所持股份的1.6686％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3054689股，占出席会议的中小股东所持股份的37.3695％；反对
5119601股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6305％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案3.00关于董事长兼任总经理的议案
总表决情况：
同意299918961股，占出席会议所有股东所持股份的97.7531％；反对
6893901股，占出席会议所有股东所持股份的2.2469％；弃权0股。中小股东总表决情况：
同意1280389股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6636％；反对
6893901股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3364％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
提案4.00关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举汪梅方、郭亚东、贾蕾、吴乐峰等4人为公司第十一届董事会非独立董事。根据表决结果，汪梅方、郭亚东、贾蕾、吴乐峰等4人当选为公司第十一届董事会非独立董事。
序号非独立董同意票比例同意票（股）表决结果
事候选人（%）
与会股东总表决结果23405308576.29%
1汪梅方
其中：中小投资者表决结果251580030.78%
与会股东总表决结果23411308176.30%
2郭亚东
其中：中小投资者表决结果257579631.51%表决通过
与会股东总表决结果23411308476.30%
3贾蕾
其中：中小投资者表决结果257579931.51%
与会股东总表决结果501479029163.45%
4吴乐峰
其中：中小投资者表决结果153659618.80%
提案5.00关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏等4人为公司第十一届董事会独立董事。根据表决结果，孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏等4人当选为公司第十一届董事会独立董事。
序号独立董事同意票比例同意票（股）表决结果
候选人（%）
孙晋与会股东总表决结果30119437298.17%1
其中：中小投资者表决结果255580031.27%
冀志斌与会股东总表决结果30119436998.17%2
其中：中小投资者表决结果255579731.27%表决通过
3余国杰
与会股东总表决结果30119437098.17%
其中：中小投资者表决结果255579831.27%
4杜鹏
与会股东总表决结果30119436898.17%
其中：中小投资者表决结果255579631.27%提案6.00关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张永生、陈颖等2人为公司第十一届监事会非职工监事。根据表决结果，张永生、陈颖等2人当选为公司第十一届监事会非职工监事。
序号非职工监同意票比例同意票（股）表决结果
事候选人（%）
张永生与会股东总表决结果30119437098.17%1
其中：中小投资者表决结果255579831.27%表决通过
陈颖与会股东总表决结果30119436798.17%2
其中：中小投资者表决结果255579531.27%
经公司第二十一届八次职工代表大会选举，罗辉当选为公司第十一届董事会职工董事，刘理慧当选为公司第十一届监事会职工监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司董事会
2024年4月16日