滨海能源:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2024-050
天津滨海能源发展股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2024年4月17日15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日
上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月
17日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
-1-通过现场和网络投票的股东15人，代表股份63030785股，占上市公司总股份的
28.3734％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61552985股，占上市公司总
股份的27.7082％；通过网络投票的股东13人，代表股份1477800股，占上市公司总股份的0.6652％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1476500股，占公司股份总数
0.6646％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第1-10项，经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；
以普通决议审议通过第11-12项议案，具体议案和表决结果如下：
1. 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.02发行方式及发行时间
-2-表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.04发行价格及定价原则
表决结果：同意11123177股，占出席会议所有股东所持股份的88.3832％；反对1462000股，占出席会议所有股东所持股份的11.6168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意14500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.9821％；
反对1462000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.05发行数量及募集资金总额
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
-3-关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.06限售期
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.07本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.08上市地点
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.09募集资金用途
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的-4-12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
2.10本次决议有效期限
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
3.00关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
4.00 关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
5.00 关于公司与旭阳控股有限公司签订《公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
-5-表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
6.00关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
7.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
8.00关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2024年度向特
定对象发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的-6-12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
9.00关于批准认购对象免于发出收购要约的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
10.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事
宜的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
11.00关于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案
表决结果：同意11289977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1295200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以普通决议审议通过。
12.00关于为孙公司增资的议案
表决结果：同意61735585股，占出席会议所有股东所持股份的97.9451％；反对-7-1295200股，占出席会议所有股东所持股份的2.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意181300股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.2790％；反对1295200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、杨娟
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议。
2.公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2024年4月18日