盈方微:独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

盈方微电子股份有限公司
独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第
二次会议通知于2024年4月2日以邮件、微信方式发出，会议于2024年4月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事
3人，实际参会独立董事3人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于房屋租赁暨关联交易的议案经审核，我们认为，公司本次与舜元控股集团有限公司发生的关联交易事项系公司后续经营及未来发展的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
二、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：李伟群、罗斌、韩军
2024年4月14日