凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2024-007
凤凰光学股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月15日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2024年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
1（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与上年（前次）上年（前次）实际实际发生金
金额单位：万元关关联人预计金额
发生金额（万元）额差异较大
联交易类别（万元）的原因向关联人购买原材中国电子科技集团有限公部分业务未
11000.004042.87
料及商品司及下属子公司开展中国电子科技集团有限公向关联方融
向关联方资金拆借12500.0010000.00司及下属子公司资需求减少中国电子科技集团有限公向关联方融
向关联方支付利息2100.001497.77司及下属子公司资需求减少向关联方购买燃料中国电子科技集团有限公部分业务未
2960.002449.80
和动力司及下属子公司开展接受关联人提供的中国电子科技集团有限公
1200.001075.33
劳务司及下属子公司接受关联人提供的中国电子科技集团有限公
1000.00735.58
租赁服务司及下属子公司向关联人销售燃料中国电子科技集团有限公
6.005.33
和动力司及下属子公司中国电子科技集团有限公部分项目未
向关联人提供劳务1500.000.29司及下属子公司开展向关联人销售产中国电子科技集团有限公销售未达预
45000.0033592.67
品、商品司及下属子公司期向关联人提供租赁中国电子科技集团有限公
30.0018.05
服务司及下属子公司在关联人的财务公中国电子科技财务有限公向关联方融
64000.0024000.00
司贷款司资需求减少向关联方购买固定中国电子科技集团有限公
850.00613.25
资产司及下属子公司向关联方出售固定中国电子科技集团有限公部分项目未
200.005.27
资产司及下属子公司开展
合计142346.0078036.22
2（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元本次预计
2024年1-2金额与上
占同类占同类关联交易本次预计金月与关联人上年实际发年实际发关联人业务比业务比类别额累计已发生生金额生金额差例（%）例（％）的交易金额异较大的原因向关联人中国电子科技预计采购
购买原材集团有限公司6000.004.44145.214042.873.21需求增加料及商品及下属子公司中国电子科技向关联方
集团有限公司10000.0011.1110000.0025.01资金拆借及下属子公司中国电子科技向关联方
集团有限公司1800.0074.341497.7757.58支付利息及下属子公司向关联方中国电子科技预计业务
购买燃料集团有限公司2900.0050.95362.742449.8053.62量增加和动力及下属子公司接受关联中国电子科技
人提供的集团有限公司1300.0018.63141.041075.3322.32劳务及下属子公司接受关联中国电子科技
人提供的集团有限公司800.0025.7372.00735.5823.61租赁服务及下属子公司向关联人中国电子科技
销售燃料集团有限公司8.0044.941.395.3314.88和动力及下属子公司中国电子科技向关联人预计业务
集团有限公司736.0098.130.290.16提供劳务量增加及下属子公司向关联人中国电子科技预计销售
销售产集团有限公司40000.0018.994991.9833592.6718.80订单增加
品、商品及下属子公司向关联人中国电子科技
提供租赁集团有限公司30.0036.141.4518.057.49服务及下属子公司
3在关联人向关联方
中国电子科技
的财务公38500.0042.7824000.0060.03融资需求财务有限公司司贷款增加
合计102，074.005715.8277，417.69
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元
注册地：北京市
法定代表人：王海波
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012年12月注册资本：580000万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
4经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：与间接控股股东同一母公司。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年4月17日
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