山东路桥:独立董事年度述职报告

山东高速路桥集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下
一、独立董事的基本情况宿玉海，男，1964年9月生，经济学博士，山东财经大学特聘教授，金融学专业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东益大新材料股份有限公司及山东路桥独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及投票情况
2023年度，公司召开了12次董事会、5次股东大会。本人按照规定出席公
司董事会及股东大会，其中现场出席董事会1次，通讯出席董事会11次，现场出席股东大会4次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
本人对2023年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2023年，本人作为董事会战略与发展委员会委员，出席会议10次，审议议
案14项，严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的规定履行相应职责。2023年，召开独立董事专门会议1次，审议1项议案，本人现场出席了会议。
独立董事专门会议及战略委员会履职情况表时间会议届次审议事项意见
2023年12月2023年第一次独立董事审议
《关于中标济枣高铁并投资枣桥合伙的议案》
25日专门会议通过2023年2月7战略与发展委员会2023《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司审议
日年第一次会议的议案》通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转审议
2023年03月战略与发展委员会2023换公司债券具体方案的议案》通过17日年第二次会议《关于中标荣乌高速烟威改扩建项目并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》
《公司未来发展展望的议案》审议
2023年04月战略与发展委员会2023
《关于子公司认购泰庄合伙份额的议案》通过
11日年第三次会议
《关于子公司认购京台合伙份额的议案》2023年5月1战略与发展委员会2023《关于中标齐河至临清高速并共同设立项目公审议
5日年第四次会议司的议案》通过
《关于收购交建集团股份的议案》审议
2023年6月2战略与发展委员会2023《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的通过
日年第五次会议议案》
2023年7月4战略与发展委员会2023审议
《关于参与董梁高速投标的议案》
日年第六次会议通过
2023年8月1战略与发展委员会2023审议
《关于济微项目出资的议案》
5日年第七次会议通过
2023年10月战略与发展委员会2023审议
《关于济东项目出资的议案》
16日年第八次会议通过
2023年11月战略与发展委员会2023审议
《关于参与栖莱高速投标的议案》
8日年第九次会议通过
2023年12月战略与发展委员会2023审议
《关于中标济枣高铁并投资枣桥合伙的议案》
25日年第十次会议通过
（三）对法定事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况
2023年度任职期内，本人对关联交易类法定事项进行了审议，针对中标出
资荣乌高速烟威改扩建项目等12次关联交易事项发表意见，并召集召开2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中标济枣高铁并投资枣桥合伙的议案》。
2023年本人未行使独立董事特别职权，如提议独立聘请中介机构，对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东大会、提议召开
董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就审计计划、审计重
点等审计情况积极沟通，并对财务状况、募集资金使用情况、重大投融资、关联交易情况等进行深入探讨，维护审计结果的客观公正。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2023年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法规制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露，广泛听取中小股东意见和建议，切实维护中小投资者合法权益。
（六）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。本人作为独立董事，2023年度履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，对董事会审议决策的重大事项，涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行认真核查，召开独立董事专门会议，对关联交易等事项提前沟通审议，促进公司管理水平提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司董事会审议的相关事项作出独立明确的判断，未发现上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益发生冲突的情况。
本人对公司股权激励、续聘会计师事务所、关联交易等事项发表了同意的意见。
公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内部控制评价报告准确反映了公司内控的情况，内控真实有效。报告期内，公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、聘任上市公司财务负责人、
提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员、董事和高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划等事项。四、总体评价和建议
2023年任职期间，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
独立董事：宿玉海
2024年4月11日