燕京啤酒:《薪酬与考核委员会工作细则》修正案

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2024-30
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
《薪酬与考核委员会工作细则》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月12日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。本次《薪酬与考核委员会工作细则》修正案和《薪酬与考核委员会工作细则》全文将于2024年4月16日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表修订前修订后
第一条为进一步建立健全北京燕京啤第一条为进一步建立健全北京燕京啤
酒股份有限公司（以下简称“公司”）董酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事事（非独立董事）及高级管理人员（以下（非独立董事）及高级管理人员（以下简称简称高管人员）的薪酬与考核管理制度，高管人员）的薪酬与考核管理制度，完善公完善公司治理结构，根据《中华人民共和司治理结构，根据《中华人民共和国公司国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规章程》及其他有关规定，依照董事会决议，定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并酬与考核委员会，并制定本工作细则。
制定本工作细则。
1第九条薪酬与考核委员会主要对公司第九条薪酬与考核委员会主要负责制定董事（非独立董事）及高级管理人员上一
董事、高级管理人员的考核标准并对公司董
会计年度的业绩指标完成情况进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出意见事（非独立董事）及高级管理人员上一会计或建议。除上款规定的内容外，委员会定年度的业绩指标完成情况进行考评，制定、期会议还可以讨论职权范围内且列明于审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
会议通知中的任何事项。委员会的主要职案，并根据考评结果就下列事项向公司董事责权限：
会提出意见或建议。除上款规定的内容外，
（一）根据公司董事（非独立董事）
及高级管理人员管理岗位的主要职责、范委员会定期会议还可以讨论职权范围内且
围、重要性以及其他相关企业相关岗位的列明于会议通知中的任何事项。委员会的主薪酬水平制定薪酬计划或方案；要职责权限讨论以下事项：
（二）薪酬计划或方案主要包括（但
（一）根据公司董事（非独立董事）及高级不限于）绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要制度和方案等；管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要
（三）审查公司董事（非独立董事）性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平及高级管理人员的履行职责情况并对其制定薪酬计划或方案；
进行年度绩效考评；（二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）
（四）拟订公司股权激励计划和实
绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励施考核办法；
（五）负责对公司薪酬制度以及公和惩罚的主要制度和方案等；
司股权激励计划执行情况进行监督；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级
（六）执行情况进行监督；管理人员的履行职责情况并对其进行年度董事会授权的其他事宜。
绩效考评；
（四）拟订公司股权激励计划和实施考核办法；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（五）负责对公司薪酬制度以及公司股权激励计划执行情况进行监督；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）执行情况进行监督；
（七）董事会授权的其他事宜。法律、行政
法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。
2第十五条薪酬与考核委员会每年至少第十五条薪酬与考核委员会每年至少召
召开两次会议，属正式会议的于会议召开开两次会议，属正式会议的于会议召开前十前十天通知全体委员，属临时会议的于会天通知全体委员，属临时会议的于会议召开议召开前三天通知全体委员。会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行。会前三天通知全体委员。会议通知以专人送议由主任委员主持，主任委员不能出席时达、传真、电子邮件方式进行。会议由主任可委托其他一名委员（独立董事）主持。委员主持，主任委员不能出席时可委托其他董事会秘书负责发出委员会会议通一名委员（独立董事）主持。
知，应按照规定的期限发出会议通知。会董事会秘书负责发出委员会会议通知，议通知应至少包括以下内容：会议召开时应按照规定的期限发出会议通知。会议通知间、地点；会议期限；会议需要讨论的议
应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；
题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完整的会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系议案。人及联系方式；会议通知的日期。发出的会委员会会议采用书面通知的方式，议通知应备附内容完整的议案。
临时会议可采用电话、电子邮件或其他快委员会会议采用书面通知的方式，临捷方式进行通知。时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方采用电话、电子邮件等快捷通知方式进行通知。
式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会采用电话、电子邮件等快捷通知方式议通知。时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。公司原则上应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。
除上述修订条款外，《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款保持不变。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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