佳电股份:公司第九届董事会独立董事专门会议2024年度第三次会议的审核意见

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
2024年度第三次会议的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2024年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司
第九届董事会第二十五次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于2023年度利润分配预案的审核意见经审核，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
全体独立董事同意《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于预计2024年度日常关联交易的审核意见经审核，我们认为：公司2024年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，关联董事需回避表决。
三、关于2023年度内部控制评价报告的审核意见经审核，我们认为：公司按照《企业内部控制基本规范》对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司在2023年度内不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。
公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行。我们一致同意《2023年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
四、关于哈尔滨电气集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告的审核意见经审核，我们认为：《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》真实客观，充分反映了哈尔滨电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，哈尔滨电气集团财务有限责任公司具有合法有效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性，我们一致同意该报告。
五、关于重大资产购买暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的审核意见
结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核报告、中信建投证
券股份有限公司的核查意见，我们认为，业绩承诺资产2023年度实际完成业绩已达到业绩承诺金额，相关业绩承诺已实现，符合公司及全体股东的利益，我们同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：
____________________________________董惠江蔡昌金惟伟
2024年4月15日